TD هو بنك رئيسي في أمريكا الشمالية يخدم الأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والتأمين، وإدارة الثروات، وخدمات الأوراق المالية. ويدعم نموذجها التشغيلي الواسع فرصًا مهنية في مجالي البنوك والتمويل، مع وظائف تمتد عبر مناطق مختلفة ومجالات متنوعة من الخبرة. كما تؤكد TD على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول والأثر المجتمعي، بما يسهم في تشكيل ثقافة عمل تتمحور حول الاهتمام والاحترام ونمو الموظفين.
محلل أول لمخاطر الجرائم المالية، ضمان جودة فحص العقوبات – العمل عن بُعد لدى TD
محلل أول مسؤول عن ضمان جودة فحص العقوبات وإدارة مخاطر الجرائم المالية في TD. يدعم الدور الامتثال التنظيمي وعمليات التدقيق وإعداد التقارير والتحقيقات والتدريب.
الوصف
- المساعدة في تطوير برامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد في TD والحفاظ عليها، بما يشمل الأطر والمنهجيات والسياسات والمعايير والإجراءات والتوعية والتدريب والمراقبة وإعداد التقارير وتصعيد المشكلات
- إجراء مراجعات دورية للعملاء ومراجعات تستند إلى الأحداث ومراجعات مستهدفة لتقييم المخاطر
- إدارة برنامج ضمان جودة فحص العقوبات بما يتوافق مع إرشادات إدارة ضمان الجودة والمعايير المعتمدة
- العمل باستقلالية كمحلل أول وخبير في الموضوع مع تدريب الزملاء وتثقيفهم
- الإشراف على الأنشطة الموكلة أو إتمامها بشكل مستقل من البداية إلى النهاية
- التحقيق في المشكلات التشغيلية والمتعلقة بإعداد التقارير والعمليات
- التوصية بالحلول وتنفيذها ضمن مجال المسؤولية المحدد
- تنسيق الأنشطة ودمجها مع الفرق الأخرى عند الحاجة
- تقديم تحليلات متقدمة وتقارير متخصصة إلى الشركاء في الأعمال والوظائف
- تمثيل المجموعة بصفته قائداً لمشروع أو مبادرة أو اجتماع تنظيمي أو خبيراً في الموضوع
- إنشاء إجراءات الفريق وعمليات الحوكمة وتقديم المشورة لأصحاب المصلحة بشأن تغييرات برنامج إدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال والتحسينات التي تطرأ عليه
- المساعدة في إعداد الوثائق والتقارير للجهات التنظيمية الخارجية وفرق TD الداخلية
- البحث في مخاطر وضوابط إدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال وتحليلها وتقييمها
- إدارة حوكمة التقارير والإعفاءات من السياسات والتدريب لفريق الإدارة التنفيذية العليا لإدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال واللجان ذات الصلة
- دعم التتبع وإعداد التقارير من خلال نظام المشكلات والأحداث
- إعداد الملخصات والعروض التقديمية ومذكرات الإحاطة وغيرها من مواد حالة البرامج
- تقديم الخبرة والتوجيه والتدريب في إدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال إلى شركاء الأعمال والموظفين
- دعم تقييمات المخاطر والحفاظ على الأدوات والمساهمة في العمليات والإجراءات والإرشادات
- إدارة عبء العمل لتحقيق أهداف اتفاقيات مستوى الخدمة ومعالجة المشكلات عالية المخاطر التي تم تصعيدها
- المساهمة في مبادرات المنتجات ومشروعات إدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال وعمليات التدقيق والمراجعات والاختبارات التنظيمية
- متابعة تطورات القطاع والتغييرات في المتطلبات التنظيمية
- الحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر والضوابط بما يتماشى مع شهية المخاطر لدى المؤسسة
- المساهمة في مشاركة المعرفة والتدريب المتبادل وتطوير الأداء والتواصل في الوقت المناسب بشأن المشروعات
المتطلبات
- درجة البكالوريوس أو خبرة مهنية معادلة
- خبرة ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات
- خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة تحدٍّ أو استشارية، مثل التدقيق الداخلي أو إدارة المخاطر التشغيلية أو الإشراف على المخاطر، ضمن قطاع الخدمات المالية
- معرفة قوية بالمتطلبات التنظيمية لقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومكتب المشرف على المؤسسات المالية، ولا سيما عمليات فحص المعاملات والمدفوعات والأسماء
- قدرة تحليلية قوية ومهارات في تعدد المهام وإدارة المواعيد النهائية والتنظيم الاستباقي لعبء العمل
- عقلية بناءة تتسم بالتحدي والانتباه الدقيق إلى المسائل المعقدة
- شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال و/أو شهادة اختصاصي حكومي معتمد في العقوبات
- إتقان استخدام Microsoft Word وExcel وPowerPoint
- الاستعداد والقدرة على السفر المحلي أحياناً والعمل المستمر في وضعية الجلوس مع أداء مهام متعددة واستخدام معدات مكتبية والحفاظ على التركيز والقراءة والكتابة والفهم
المزايا
- الأهلية للحصول على تعويض متغير وجوائز تحفيزية، بما في ذلك الحوافز النقدية و/أو الحوافز القائمة على الأسهم
- مزايا الصحة والعافية
- برامج الادخار والتقاعد
- إجازة مدفوعة الأجر، بما في ذلك إجازة العطلات وإجازة المرونة وإجازة الأعياد
- منتجات ومزايا وخصومات مصرفية
- فرص التطوير المهني
- برامج التقدير والمكافآت
- مناقشات منتظمة مع المدير حول المسار المهني والتطوير والأداء
- إمكانية الوصول إلى منصة تعليمية عبر الإنترنت
- برامج الإرشاد
- جلسات التدريب والتعريف بالعمل
- تكافؤ فرص العمل وتوفير التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة