TD е голяма северноамериканска банка, която обслужва физически лица, предприятия и институционални клиенти чрез услуги в областта на банкирането за физически лица и бизнеса, застраховането, управлението на активи и търговията с ценни книжа. Широкият ѝ оперативен модел създава възможности за кариера в банковия и финансовия сектор, с позиции в различни региони и области на експертиза. TD също така поставя акцент върху устойчивостта, многообразието, равнопоставеността, приобщаването и въздействието върху общността, като изгражда работна култура, основана на грижа, уважение и развитие на служителите.
Старши анализатор на риска от финансови престъпления, QA на санкционен скрининг – TD дистанционно
Старши анализатор, отговарящ за осигуряването на качеството на санкционния скрининг и управлението на риска от финансови престъпления в TD. Ролята подпомага регулаторното съответствие, одитите, отчетността, разследванията и обученията.
Описание
- Подпомага разработването и поддържането на програмите на TD за AML, ATF, санкции и ABAC, включително рамки, методологии, политики, стандарти, процедури, повишаване на осведомеността, обучения, мониторинг, отчетност и ескалация на проблеми
- Извършва периодични, предизвикани от събития и целеви проверки на клиенти за оценка на риска
- Ръководи програмата за осигуряване на качеството на санкционния скрининг в съответствие с насоките за управление на качеството и установените стандарти
- Работи самостоятелно като старши анализатор и експерт по предметната област, като същевременно обучава и наставлява колеги
- Ръководи или самостоятелно изпълнява възложените дейности от начало до край
- Разследва оперативни, отчетни и процесни проблеми
- Препоръчва и прилага решения в рамките на възложената област на отговорност
- Координира и интегрира дейности с други екипи при необходимост
- Предоставя задълбочен анализ и специализирана отчетност на бизнес и функционални партньори
- Представлява групата като ръководител или експерт по проект, инициатива или организационна среща
- Създава екипни процедури и процеси за управление и консултира заинтересованите страни относно промените и подобренията в програмата FCRM
- Подпомага подготовката на документация и отчети за външни регулатори и вътрешни екипи на TD
- Проучва, анализира и оценява рисковете и контролите във FCRM
- Управлява правилата за освобождаване от политики и обучения и отчетността за старшия изпълнителен екип на FCRM и свързаните комитети
- Подпомага проследяването и отчетността чрез системата Issues and Events
- Подготвя обобщения, презентации, информационни бележки и други материали за статуса на програмата
- Предоставя експертни знания, насоки и обучения по FCRM на бизнес партньори и служители
- Подпомага оценките на риска, поддържа инструментите и допринася за процеси, процедури и насоки
- Управлява работното натоварване за постигане на целите по SLA и справяне с ескалирани високорискови проблеми
- Допринася за продуктови инициативи, FCRM проекти, одити, регулаторни прегледи и проверки
- Проследява развитието в индустрията и промените в регулаторните изисквания
- Поддържа практиките за управление на риска и контролите в съответствие с рисковия апетит на организацията
- Допринася за споделянето на знания, кръстосаното обучение, развитието на представянето и навременната проектна комуникация
Изисквания
- Бакалавърска степен или еквивалентен професионален опит
- Най-малко пет години релевантен опит
- Най-малко две години в контролна или консултантска функция, като вътрешен одит, ORM или надзор на риска, във финансови услуги
- Задълбочени познания за регулаторните изисквания на BSA/AML, OFAC и OSFI, особено за процесите по скрининг на транзакции, плащания и имена
- Силни аналитични способности, умения за работа по множество задачи, управление на срокове и проактивна организация на натоварването
- Конструктивен подход към поставянето на предизвикателства и прецизно внимание към сложни въпроси
- Сертификат CAMS и/или CGSS
- Владеене на Microsoft Word, Excel и PowerPoint
- Готовност и способност за периодични пътувания в страната и продължителна заседнала работа с множество задачи, офис оборудване, концентрация, четене, писане и разбиране
Придобивки
- Право на променливо възнаграждение и стимулиращи награди, включително парични и/или капиталови стимули
- Здравни и уелнес придобивки
- Програми за спестявания и пенсиониране
- Платен отпуск, включително отпуск за почивка, гъвкав отпуск и отпуск за празници
- Банкови продукти, придобивки и отстъпки
- Възможности за кариерно развитие
- Програми за признание и награди
- Редовни разговори с ръководител за кариерата, развитието и представянето
- Достъп до онлайн платформа за обучение
- Менторски програми
- Обучения и въвеждащи сесии
- Равни възможности за заетост и адаптации за хора с увреждания