TD to duży północnoamerykański bank obsługujący osoby prywatne, firmy i klientów instytucjonalnych w obszarach bankowości osobistej i biznesowej, ubezpieczeń, zarządzania majątkiem oraz usług maklerskich. Szeroki model działalności banku zapewnia możliwości kariery w sektorze bankowym i finansowym, obejmujące różne regiony oraz obszary specjalizacji. TD kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność, równość, inkluzywność i wpływ na społeczności, kształtując kulturę pracy opartą na trosce, szacunku i rozwoju pracowników.
Starszy analityk ryzyka przestępstw finansowych, kontrola jakości screeningu sankcyjnego — praca zdalna w TD
Starszy analityk odpowiada za kontrolę jakości screeningu sankcyjnego i zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych w TD. Rola obejmuje wsparcie zgodności regulacyjnej, audytów, raportowania, dochodzeń i szkoleń.
Opis
- Wspierać rozwój i utrzymanie programów TD dotyczących AML, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, sankcji i ABAC, obejmujących ramy, metodyki, polityki, standardy, procedury, podnoszenie świadomości, szkolenia, monitorowanie, raportowanie i eskalację problemów
- Przeprowadzać okresowe, wywołane zdarzeniami i ukierunkowane przeglądy klientów w celu oceny ryzyka
- Prowadzić program zapewniania jakości screeningu sankcyjnego zgodnie z wytycznymi zarządzania jakością i ustalonymi standardami
- Pracować samodzielnie jako starszy analityk i ekspert merytoryczny, jednocześnie szkoląc i wspierając współpracowników
- Nadzorować lub samodzielnie realizować przydzielone działania od początku do końca
- Badać problemy operacyjne, dotyczące raportowania i procesów
- Rekomendować i wdrażać rozwiązania w ramach powierzonego obszaru odpowiedzialności
- Koordynować i integrować działania z innymi zespołami, gdy jest to wymagane
- Dostarczać zaawansowane analizy i specjalistyczne raporty partnerom biznesowym i funkcjonalnym
- Reprezentować grupę jako lider projektu, inicjatywy lub spotkania organizacyjnego albo ekspert merytoryczny
- Tworzyć procedury zespołowe i procesy zarządzania oraz doradzać interesariuszom w zakresie zmian i ulepszeń programu FCRM
- Wspierać przygotowywanie dokumentacji i raportów dla zewnętrznych organów regulacyjnych oraz wewnętrznych zespołów TD
- Badać, analizować i oceniać ryzyka oraz mechanizmy kontrolne FCRM
- Zarządzać nadzorem i raportowaniem dotyczącym wyjątków od polityk i szkoleń dla zespołu starszej kadry kierowniczej FCRM oraz powiązanych komitetów
- Wspierać śledzenie i raportowanie za pośrednictwem systemu Issues and Events
- Przygotowywać podsumowania, prezentacje, notatki informacyjne i inne materiały dotyczące statusu programu
- Zapewniać partnerom biznesowym i pracownikom wiedzę ekspercką, wytyczne oraz szkolenia z zakresu FCRM
- Wspierać oceny ryzyka, utrzymywać narzędzia oraz wnosić wkład w procesy, procedury i wytyczne
- Zarządzać obciążeniem pracą w celu realizacji celów SLA i rozwiązywania eskalowanych kwestii wysokiego ryzyka
- Wnosić wkład w inicjatywy produktowe, projekty FCRM, audyty, przeglądy regulacyjne i kontrole
- Śledzić zmiany w branży oraz zmiany wymogów regulacyjnych
- Utrzymywać praktyki zarządzania ryzykiem i kontroli zgodnie z apetytem organizacji na ryzyko
- Wspierać dzielenie się wiedzą, szkolenia krzyżowe, rozwój efektywności i terminową komunikację projektową
Wymagania
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie zawodowe
- Co najmniej pięć lat odpowiedniego doświadczenia
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w funkcji kontrolnej lub doradczej, takiej jak audyt wewnętrzny, ORM lub nadzór nad ryzykiem, w sektorze usług finansowych
- Dobra znajomość wymogów regulacyjnych BSA/AML, OFAC i OSFI, szczególnie procesów screeningu transakcji, płatności i nazw
- Silne umiejętności analityczne, zdolność do pracy wielozadaniowej, zarządzania terminami i proaktywnej organizacji pracy
- Konstruktywne podejście do kwestionowania oraz duża dbałość o złożone kwestie
- Certyfikat CAMS i/lub CGSS
- Biegła znajomość Microsoft Word, Excel i PowerPoint
- Gotowość i zdolność do okazjonalnych podróży krajowych oraz długotrwałej pracy siedzącej obejmującej wiele zadań, korzystanie ze sprzętu biurowego, koncentrację, czytanie, pisanie i rozumienie informacji
Benefity
- Możliwość otrzymywania zmiennego wynagrodzenia i nagród motywacyjnych, w tym zachęt pieniężnych i/lub kapitałowych
- Świadczenia związane ze zdrowiem i dobrostanem
- Programy oszczędnościowe i emerytalne
- Płatny czas wolny, w tym Vacation PTO, Flex PTO i Holiday PTO
- Produkty bankowe, świadczenia i zniżki
- Możliwości rozwoju kariery
- Programy uznania i nagród
- Regularne rozmowy z przełożonym dotyczące kariery, rozwoju i wyników pracy
- Dostęp do internetowej platformy edukacyjnej
- Programy mentoringowe
- Szkolenia i sesje wdrożeniowe
- Równe szanse zatrudnienia i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami