TD
TD
TD ir nozīmīga Ziemeļamerikas banka, kas apkalpo privātpersonas, uzņēmumus un institucionālos klientus, piedāvājot privātpersonu un uzņēmumu bankas pakalpojumus, apdrošināšanu, līdzekļu pārvaldību un vērtspapīru pakalpojumus. Tās plašais darbības modelis nodrošina karjeras iespējas banku un finanšu jomā dažādos reģionos un specializācijas jomās. TD uzsver arī ilgtspēju, daudzveidību, vienlīdzību, iekļaušanu un ieguldījumu kopienas attīstībā, veidojot darba kultūru, kuras centrā ir rūpes, cieņa un darbinieku izaugsme.

Vecākais finanšu noziegumu riska speciālists TD – darbs Ņujorkas birojā

Vecākais finanšu noziegumu riska speciālists atbalsta TD nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, sankciju, kukuļošanas novēršanas un FCRM programmas. Viņš vada pārvaldību, risku novērtēšanu, regulatīvo atbalstu, ziņošanu un darbinieku apmācību.

Apraksts

  • Izstrādājiet un uzturiet TD nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas, sankciju un kukuļošanas un korupcijas novēršanas programmas, aptverot ietvarus, metodoloģijas, politikas, standartus, procedūras, informētības veicināšanu, specializētu apmācību, uzraudzību, vadības ziņošanu un problēmu eskalāciju
  • Veiciet periodiskas un notikumu izraisītas klientu pārbaudes, tostarp mērķētus finanšu noziegumu riska novērtējumus
  • Atbalstiet vadību risku novērtēšanā un iekšējās un ārējās pārbaudes darbībās
  • Izveidojiet komandas procedūras un pārvaldības procesus, konsultējot FCRM ieinteresētās personas par programmu un prasību izmaiņām
  • Sadarbojieties ar atbilstības, juridisko, risku, FCRM un citām komandām, lai sagatavotu regulatīvos un iekšējos dokumentus un ziņojumus
  • Izmeklējiet FCRM riskus un novērtējiet saistīto kontroles pasākumu efektivitāti
  • Uzraugiet politiku un apmācību izņēmumu pārvaldību un ziņošanu FCRM vecākajai vadības komandai un saistītajām apakškomitejām
  • Sagatavojiet kopsavilkumus, prezentācijas, informatīvos materiālus un programmas statusa atjauninājumus
  • Pārstāviet FCRM iekšējās un ārējās komitejās, kā arī uzņēmuma mēroga regulatīvo izmaiņu pārvaldības iniciatīvās
  • Darbojieties kā FCRM jomas eksperts un biznesa partneru konsultants
  • Izveidojiet un vadiet apmācību programmas bankas darbiniekiem
  • Novērtējiet FCRM programmas darbību, izdariet secinājumus, iesakiet rīcību un mēriet programmas efektivitāti
  • Izveidojiet procesus, procedūras un vadlīnijas piešķirtajai FCRM specializācijas jomai
  • Vadiet produktu iniciatīvas un konsultējiet biznesa komandas par FCRM atbilstības pienākumiem
  • Koordinējiet FCRM un biznesa atbilstības partnerus, lai veicinātu programmu un standartu konsekventu piemērošanu
  • Sekojiet nozares attīstībai un regulatīvajām izmaiņām, novērtējot to iespējamo ietekmi
  • Vadiet vai atbalstiet starpfunkcionālas un uzņēmuma mēroga iniciatīvas kā organizācijas vai jomas eksperts
  • Atbalstiet iekšējos auditus, regulatīvās pārbaudes, periodiskas pārbaudes un BSA/FCRM atbilstības darbu
  • Veiciniet komandas attīstību, daloties ar zināšanām, konsultējot, pārvaldot sniegumu un organizējot savstarpējo apmācību

Prasības

  • Bakalaura grāds vai līdzvērtīga profesionālā pieredze
  • Vismaz 7 gadu pieredze
  • Dziļas zināšanas sarežģītā disciplīnā un saistītajās jomās
  • Plašas zināšanas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas, sankciju, kukuļošanas un korupcijas novēršanas un FCRM programmām
  • Pieredze klientu pārbaužu veikšanā un finanšu noziegumu risku un kontroles pasākumu novērtēšanā
  • Spēja izstrādāt politikas, standartus, procedūras, pārvaldības, apmācību, uzraudzības, ziņošanas un eskalācijas programmas
  • Spēja vadīt starpfunkcionālas komandas un patstāvīgi pārvaldīt programmas no uzsākšanas līdz pabeigšanai
  • Pieredze pētniecībā, analīzē, risku novērtēšanā, auditā, pārbaudēs un regulatīvo izmaiņu pārvaldībā
  • Spēja izskaidrot sarežģītus jautājumus un ietekmēt augstākā līmeņa ieinteresētās personas
  • Spēja patstāvīgi strādāt kā jomas ekspertam
  • Spēja veikt sēdošu darbu un nepārtraukti izmantot standarta biroja aprīkojumu
  • Gatavība reizēm ceļot valsts robežās; starptautiski ceļojumi nav nepieciešami

Priekšrocības

  • Pamatalga un mainīga vai stimulējoša atlīdzība, tostarp iespēja saņemt naudas un/vai kapitāla atlīdzības
  • Veselības un labbūtības pabalsti
  • Uzkrājumu un pensiju programmas
  • Apmaksāts brīvais laiks, tostarp atvaļinājuma, elastīgais un svētku dienu brīvais laiks
  • Bankas pakalpojumu priekšrocības un atlaides
  • Karjeras attīstības iespējas
  • Apbalvojumu un atzinības programmas
  • Regulāras karjeras, attīstības un snieguma pārrunas ar vadītāju
  • Piekļuve tiešsaistes mācību platformai
  • Mentoringa programmas
  • Apmācības un ievadapmācību sesijas
  • Izmitināšanas atbalsts kandidātiem ar invaliditāti

Saistītās vakances

The Cigna Group

Bilingual Spanish Registered Nurse Health Coach (Part-Time, Remote)

The Cigna Group

Deliver virtual screenings, health coaching, and tailored wellness plans as a bilingual Spanish registered nurse. Help Evernorth Workplace Care patients improve their health with evidence-based support.

Atvērt
InnoData

Director, Client Partner – Enterprise AI and Information Services

InnoData

Lead strategic account growth and Enterprise AI partnerships at global data engineering company Innodata. Expand complex Information Services engagements and revenue.

Atvērt
Jukebox Health

Construction Project Operations Coordinator

Jukebox Health

Coordinate provider networks and home modification projects that support safer living at home. Manage scheduling, project records, claims tasks, and CRM updates from bid through closeout.

Atvērt
AT&T

Bilingual Spanish Retail Store Manager

AT&T

Lead AT&T retail operations, sales, merchandising, and team development in Spanish and English. Help customers choose telecommunications services, entertainment, and technology.

Atvērt
EvenUp

Spanish Bilingual Personal Injury Pre-Litigation Case Manager

EvenUp

Manage personal injury cases through pre-litigation for EvenUp’s AI-powered legal platform. Coordinate claims, records, liens, treatment, demands, and client communication in a remote U.S. role.

Atvērt
EvenUp

Spanish Bilingual Personal Injury Pre-Litigation Case Manager

EvenUp

Manage pre-litigation personal injury claims for EvenUp’s legal technology platform, coordinating records, liens, and client care. Prepare demand-ready case files in a remote, U.S.-based role.

Atvērt
EvenUp

Spanish-Bilingual Personal Injury Pre-Litigation Case Manager (Remote, US)

EvenUp

Manage personal injury claims from intake through demand preparation, coordinating records, treatment, liens, and client communication. Support EvenUp’s legal operations platform in a US-based remote role.

Atvērt
Manulife

Bilingual Associate Manager, CAF Disability Claims

Manulife

Lead and develop Case Managers handling long-term disability claims for Canadian Armed Forces veterans at Manulife. Coach the team and improve case management outcomes.

Atvērt