Η TD είναι μια σημαντική τράπεζα της Βόρειας Αμερικής που εξυπηρετεί ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες μέσω προσωπικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, ασφαλίσεων, διαχείρισης περιουσίας και υπηρεσιών τίτλων. Το ευρύ επιχειρησιακό της μοντέλο υποστηρίζει ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους κλάδους της τραπεζικής και των χρηματοοικονομικών, με θέσεις σε διαφορετικές περιοχές και τομείς εξειδίκευσης. Η TD δίνει επίσης έμφαση στη βιωσιμότητα, τη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον αντίκτυπο στην κοινότητα, διαμορφώνοντας μια εργασιακή κουλτούρα με επίκεντρο τη φροντίδα, τον σεβασμό και την ανάπτυξη των εργαζομένων.
Ανώτερος Ειδικός Κινδύνου Οικονομικού Εγκλήματος στην TD — Εργασία με φυσική παρουσία στη Νέα Υόρκη
Ανώτερος ειδικός κινδύνου οικονομικού εγκλήματος που υποστηρίζει τα προγράμματα της TD για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη διαχείριση κινδύνων οικονομικού εγκλήματος. Ηγείται της διακυβέρνησης, των αξιολογήσεων κινδύνου, της κανονιστικής υποστήριξης, της υποβολής αναφορών και της εκπαίδευσης εργαζομένων.
Περιγραφή
- Σχεδιασμός και διατήρηση των προγραμμάτων της TD για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των κυρώσεων και της δωροδοκίας και διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων πλαισίων, μεθοδολογιών, πολιτικών, προτύπων, διαδικασιών, ενημέρωσης, εξειδικευμένης εκπαίδευσης, παρακολούθησης, αναφορών προς τη διοίκηση και κλιμάκωσης ζητημάτων
- Διενέργεια περιοδικών και βάσει γεγονότων ελέγχων πελατών, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων αξιολογήσεων κινδύνου οικονομικού εγκλήματος
- Υποστήριξη της διοίκησης σε αξιολογήσεις κινδύνου και δραστηριότητες εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων
- Δημιουργία διαδικασιών ομάδας και διαδικασιών διακυβέρνησης, με παροχή συμβουλών στους ενδιαφερόμενους φορείς διαχείρισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος σχετικά με αλλαγές σε προγράμματα και απαιτήσεις
- Συνεργασία με τις ομάδες Συμμόρφωσης, Νομικών, Κινδύνων, Διαχείρισης Κινδύνων Οικονομικού Εγκλήματος και άλλες ομάδες για την παραγωγή κανονιστικών και εσωτερικών εγγράφων και αναφορών
- Διερεύνηση κινδύνων διαχείρισης οικονομικού εγκλήματος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών ελέγχων
- Εποπτεία της διακυβέρνησης και της υποβολής αναφορών για εξαιρέσεις από πολιτικές και εκπαιδεύσεις προς την Ανώτερη Εκτελεστική Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων Οικονομικού Εγκλήματος και τις σχετικές υποεπιτροπές
- Προετοιμασία περιλήψεων, παρουσιάσεων, ενημερωτικού υλικού και ενημερώσεων για την κατάσταση των προγραμμάτων
- Εκπροσώπηση της Διαχείρισης Κινδύνων Οικονομικού Εγκλήματος σε εσωτερικές και εξωτερικές επιτροπές και σε πρωτοβουλίες διαχείρισης κανονιστικών αλλαγών σε επίπεδο οργανισμού
- Παροχή υπηρεσιών ως ειδικός και σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος προς επιχειρηματικούς εταίρους
- Δημιουργία και παράδοση προγραμμάτων εκπαίδευσης για εργαζομένους σε όλη την τράπεζα
- Αξιολόγηση της δραστηριότητας των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος, εξαγωγή συμπερασμάτων, σύσταση ενεργειών και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων
- Καθιέρωση διαδικασιών, πρακτικών και οδηγιών για την ανατεθειμένη ειδικότητα διαχείρισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος
- Ηγεσία πρωτοβουλιών προϊόντων και παροχή συμβουλών σε επιχειρηματικές ομάδες σχετικά με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τη διαχείριση κινδύνων οικονομικού εγκλήματος
- Συντονισμός των εταίρων συμμόρφωσης για τη διαχείριση κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και των επιχειρηματικών εταίρων συμμόρφωσης, με στόχο τη συνεπή εφαρμογή προγραμμάτων και προτύπων
- Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και των κανονιστικών αλλαγών και αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους
- Ηγεσία ή υποστήριξη διαλειτουργικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών ως οργανωτικός ή θεματικός ειδικός
- Υποστήριξη εσωτερικών ελέγχων, κανονιστικών επισκοπήσεων, περιοδικών εξετάσεων και εργασιών συμμόρφωσης με τον BSA και τη διαχείριση κινδύνων οικονομικού εγκλήματος
- Συμβολή στην ανάπτυξη της ομάδας μέσω ανταλλαγής γνώσεων, καθοδήγησης, διαχείρισης απόδοσης και διασταυρούμενης εκπαίδευσης
Απαιτήσεις
- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία
- Τουλάχιστον 7 έτη εμπειρίας
- Βαθιά εξειδίκευση σε σύνθετο αντικείμενο και σε συναφείς τομείς
- Ισχυρή γνώση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των κυρώσεων, της δωροδοκίας και διαφθοράς και της διαχείρισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος
- Εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων πελατών και στην αξιολόγηση κινδύνων και ελέγχων οικονομικού εγκλήματος
- Ικανότητα δημιουργίας προγραμμάτων πολιτικών, προτύπων, διαδικασιών, διακυβέρνησης, εκπαίδευσης, παρακολούθησης, αναφορών και κλιμάκωσης
- Ικανότητα ηγεσίας διαλειτουργικών ομάδων και ανεξάρτητης διαχείρισης προγραμμάτων από την έναρξη έως την ολοκλήρωση
- Εμπειρία σε έρευνα, ανάλυση, αξιολογήσεις κινδύνου, ελέγχους, εξετάσεις και διαχείριση κανονιστικών αλλαγών
- Ικανότητα εξήγησης σύνθετων ζητημάτων και επιρροής ανώτερων ενδιαφερόμενων φορέων
- Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας ως θεματικός ειδικός
- Ικανότητα εκτέλεσης καθιστικής εργασίας και συνεχούς χρήσης τυπικού εξοπλισμού γραφείου
- Διάθεση για περιστασιακά ταξίδια εντός της χώρας· δεν απαιτούνται διεθνή ταξίδια
Παροχές
- Βασικός μισθός και μεταβλητή ή ανταποδοτική αμοιβή, με δικαίωμα για χρηματικές και/ή μετοχικές επιβραβεύσεις
- Παροχές υγείας και ευεξίας
- Προγράμματα αποταμίευσης και συνταξιοδότησης
- Άδεια μετ’ αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων άδειας διακοπών, ευέλικτης άδειας και άδειας αργιών
- Τραπεζικές παροχές και εκπτώσεις
- Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
- Προγράμματα επιβράβευσης και αναγνώρισης
- Τακτικές συζητήσεις με διευθυντή για την καριέρα, την ανάπτυξη και την απόδοση
- Πρόσβαση σε διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης
- Προγράμματα mentoring
- Συνεδρίες εκπαίδευσης και ένταξης
- Υποστήριξη προσαρμογών για υποψηφίους με αναπηρίες