TD هو بنك رئيسي في أمريكا الشمالية يخدم الأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والتأمين، وإدارة الثروات، وخدمات الأوراق المالية. ويدعم نموذجها التشغيلي الواسع فرصًا مهنية في مجالي البنوك والتمويل، مع وظائف تمتد عبر مناطق مختلفة ومجالات متنوعة من الخبرة. كما تؤكد TD على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول والأثر المجتمعي، بما يسهم في تشكيل ثقافة عمل تتمحور حول الاهتمام والاحترام ونمو الموظفين.
أخصائي أول لمخاطر الجرائم المالية في TD — العمل من الموقع في نيويورك
أخصائي أول لمخاطر الجرائم المالية يدعم برامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة وإدارة مخاطر الجرائم المالية في TD. يقود الحوكمة وتقييمات المخاطر والدعم التنظيمي وإعداد التقارير وتدريب الموظفين.
الوصف
- تصميم برامج TD لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد والحفاظ عليها، بما يشمل الأطر والمنهجيات والسياسات والمعايير والإجراءات والتوعية والتدريب المتخصص والمراقبة وتقارير الإدارة وتصعيد المشكلات
- إجراء مراجعات دورية ومبنية على الأحداث للعملاء، بما في ذلك التقييمات المستهدفة لمخاطر الجرائم المالية
- دعم الإدارة في تقييمات المخاطر وأنشطة الفحص الداخلي والخارجي
- إنشاء إجراءات الفريق وعمليات الحوكمة مع تقديم المشورة إلى أصحاب المصلحة في إدارة مخاطر الجرائم المالية بشأن تغييرات البرامج والمتطلبات
- التعاون مع فرق الامتثال والشؤون القانونية والمخاطر وإدارة مخاطر الجرائم المالية وغيرها لإعداد الوثائق والتقارير التنظيمية والداخلية
- التحقيق في مخاطر إدارة مخاطر الجرائم المالية وتقييم فعالية الضوابط ذات الصلة
- الإشراف على حوكمة الإعفاءات من السياسات والتدريب وإعداد التقارير عنها للفريق التنفيذي الأول لإدارة مخاطر الجرائم المالية واللجان الفرعية المرتبطة به
- إعداد الملخصات والعروض التقديمية ومواد الإحاطة وتحديثات حالة البرامج
- تمثيل إدارة مخاطر الجرائم المالية في اللجان الداخلية والخارجية ومبادرات إدارة التغيير التنظيمي على مستوى المؤسسة
- العمل بصفة خبير متخصص ومستشار في إدارة مخاطر الجرائم المالية لشركاء الأعمال
- إنشاء برامج تدريبية للموظفين في أنحاء البنك وتقديمها
- تقييم أنشطة برنامج إدارة مخاطر الجرائم المالية واستخلاص النتائج والتوصية بالإجراءات وقياس فعالية البرنامج
- وضع العمليات والإجراءات والإرشادات للتخصص المحدد في إدارة مخاطر الجرائم المالية
- قيادة مبادرات المنتجات وتقديم المشورة إلى فرق الأعمال بشأن التزامات الامتثال الخاصة بإدارة مخاطر الجرائم المالية
- تنسيق شركاء الامتثال في إدارة مخاطر الجرائم المالية والأعمال لتعزيز التطبيق المتسق للبرامج والمعايير
- متابعة تطورات القطاع والتغييرات التنظيمية وتقييم تأثيرها المحتمل
- قيادة المبادرات المشتركة بين الوظائف وعلى مستوى المؤسسة أو دعمها بصفة خبير تنظيمي أو متخصص
- دعم عمليات التدقيق الداخلي والمراجعات التنظيمية والفحوصات الدورية وأعمال الامتثال لمتطلبات قانون السرية المصرفية وإدارة مخاطر الجرائم المالية
- المساهمة في تطوير الفريق من خلال مشاركة المعرفة والتدريب وإدارة الأداء والتدريب المتبادل
المتطلبات
- درجة جامعية أو خبرة مهنية معادلة
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات
- خبرة عميقة في تخصص معقد ومجالات ذات صلة
- معرفة قوية ببرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد وإدارة مخاطر الجرائم المالية
- خبرة في إجراء مراجعات العملاء وتقييم مخاطر الجرائم المالية والضوابط
- القدرة على بناء برامج السياسات والمعايير والإجراءات والحوكمة والتدريب والمراقبة وإعداد التقارير والتصعيد
- القدرة على قيادة فرق متعددة الوظائف وإدارة البرامج بشكل مستقل من البدء حتى الإنجاز
- خبرة في البحث والتحليل وتقييمات المخاطر وعمليات التدقيق والفحوصات وإدارة التغيير التنظيمي
- القدرة على شرح المسائل المعقدة والتأثير في أصحاب المصلحة من كبار المسؤولين
- القدرة على العمل بشكل مستقل بصفة خبير متخصص
- القدرة على أداء العمل المكتبي واستخدام معدات المكتب القياسية بشكل متواصل
- الاستعداد للسفر محليًا من حين لآخر؛ السفر الدولي غير مطلوب
المزايا
- راتب أساسي وتعويض متغير أو تحفيزي، مع الأهلية للحصول على مكافآت نقدية و/أو أسهم
- مزايا الصحة والرفاهية
- برامج الادخار والتقاعد
- إجازة مدفوعة، تشمل إجازة العطلات وإجازة المرونة وإجازة الأعياد
- مزايا وخصومات مصرفية
- فرص التطور المهني
- برامج المكافآت والتقدير
- مناقشات دورية مع المدير حول المسار المهني والتطور والأداء
- إمكانية الوصول إلى منصة تعليمية عبر الإنترنت
- برامج الإرشاد
- جلسات التدريب والتعريف بالعمل
- دعم التسهيلات للمتقدمين من ذوي الإعاقة