TD הוא בנק מרכזי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים ולקוחות מוסדיים באמצעות שירותי בנקאות אישית ועסקית, ביטוח, ניהול הון ושירותי ניירות ערך. מודל הפעילות הרחב שלו תומך בהזדמנויות קריירה בתחומי הבנקאות והפיננסים, עם תפקידים הפרוסים על פני אזורים שונים ותחומי מומחיות מגוונים. TD מדגיש גם קיימות, גיוון, שוויון, הכלה והשפעה קהילתית, ובכך מעצב תרבות מקום עבודה המבוססת על אכפתיות, כבוד וצמיחת העובדים.
מומחה בכיר לסיכוני פשיעה פיננסית ב-TD — עבודה מהמשרד בניו יורק
מומחה בכיר לסיכוני פשיעה פיננסית התומך בתוכניות TD למניעת הלבנת הון, סנקציות, מניעת שוחד ושחיתות וניהול סיכוני פשיעה פיננסית. מוביל ממשל, הערכות סיכונים, תמיכה רגולטורית, דיווח והכשרת עובדים.
ארצות הברית
מיין
מסצ׳וסטס
ניו ג׳רזי
ניו יורק
קרוליינה הצפונית91,000 $ – 117,520 $ / שנה
באתרמשרה מלאהסניורמוביל/השפה נדרשת: אנגליתפשיעה פיננסיתתיאור
- לתכנן ולתחזק את תוכניות TD למניעת הלבנת הון, מימון טרור, סנקציות ומניעת שוחד ושחיתות, כולל מסגרות, מתודולוגיות, מדיניות, תקנים, נהלים, מודעות, הכשרה ייעודית, ניטור, דיווח להנהלה והסלמת סוגיות
- לבצע סקירות תקופתיות ומבוססות אירועים של לקוחות, כולל הערכות ממוקדות של סיכוני פשיעה פיננסית
- לתמוך בהנהלה בהערכות סיכונים ובפעילויות בדיקה פנימיות וחיצוניות
- ליצור נהלי צוות ותהליכי ממשל תוך ייעוץ לבעלי עניין בניהול סיכוני פשיעה פיננסית בנוגע לשינויים בתוכניות ובדרישות
- לשתף פעולה עם צוותי ציות, משפטי, סיכונים, ניהול סיכוני פשיעה פיננסית וצוותים נוספים להפקת מסמכים ודוחות רגולטוריים ופנימיים
- לחקור סיכוני ניהול סיכוני פשיעה פיננסית ולהעריך את האפקטיביות של בקרות קשורות
- לפקח על ממשל ודיווח של פטורים ממדיניות והכשרה עבור צוות ההנהלה הבכיר לניהול סיכוני פשיעה פיננסית והוועדות המשנה הקשורות
- להכין תקצירים, מצגות, חומרי תדרוך ועדכוני סטטוס של תוכניות
- לייצג את ניהול סיכוני הפשיעה הפיננסית בוועדות פנימיות וחיצוניות וביוזמות ניהול שינוי רגולטורי ברמת הארגון
- לשמש מומחה מקצועי ויועץ בניהול סיכוני פשיעה פיננסית עבור שותפים עסקיים
- ליצור ולהעביר תוכניות הכשרה לעובדים ברחבי הבנק
- להעריך פעילות של תוכניות ניהול סיכוני פשיעה פיננסית, להסיק מסקנות, להמליץ על פעולות ולמדוד את אפקטיביות התוכנית
- לקבוע תהליכים, נהלים והנחיות עבור תחום ההתמחות שהוקצה בניהול סיכוני פשיעה פיננסית
- להוביל יוזמות מוצרים ולייעץ לצוותים עסקיים בנוגע לחובות הציות לניהול סיכוני פשיעה פיננסית
- לתאם בין שותפי הציות לניהול סיכוני פשיעה פיננסית ולציות העסקי כדי לקדם יישום עקבי של תוכניות ותקנים
- לעקוב אחר התפתחויות בענף ושינויים רגולטוריים ולהעריך את השפעתם האפשרית
- להוביל או לתמוך ביוזמות חוצות-פונקציות וברמת הארגון כמומחה ארגוני או מקצועי
- לתמוך בביקורות פנימיות, סקירות רגולטוריות, בדיקות תקופתיות ובעבודת ציות ל-BSA ולניהול סיכוני פשיעה פיננסית
- לתרום לפיתוח הצוות באמצעות שיתוף ידע, חניכה, ניהול ביצועים והכשרה צולבת
דרישות
- תואר ראשון או ניסיון מקצועי שווה ערך
- לפחות 7 שנות ניסיון
- מומחיות עמוקה בתחום מורכב ובתחומים קשורים
- ידע נרחב בתוכניות למניעת הלבנת הון, מימון טרור, סנקציות, מניעת שוחד ושחיתות וניהול סיכוני פשיעה פיננסית
- ניסיון בביצוע סקירות לקוחות ובהערכת סיכוני פשיעה פיננסית ובקרות
- יכולת לבנות תוכניות מדיניות, תקנים, נהלים, ממשל, הכשרה, ניטור, דיווח והסלמה
- יכולת להוביל צוותים חוצי-פונקציות ולנהל תוכניות באופן עצמאי מהתחלה ועד השלמה
- ניסיון במחקר, ניתוח, הערכות סיכונים, ביקורות, בדיקות וניהול שינוי רגולטורי
- יכולת להסביר סוגיות מורכבות ולהשפיע על בעלי עניין בכירים
- יכולת לעבוד באופן עצמאי כמומחה מקצועי
- יכולת לבצע עבודה בישיבה ולהשתמש ברציפות בציוד משרדי סטנדרטי
- נכונות לנסיעות מקומיות מדי פעם; נסיעות בינלאומיות אינן נדרשות
הטבות
- שכר בסיסי ותגמול משתנה או תמריצי, עם זכאות למענקים במזומן ו/או למניות
- הטבות בריאות ורווחה
- תוכניות חיסכון ופרישה
- חופשה בתשלום, כולל חופשת חופשה, חופשה גמישה וחופשת חגים
- הטבות והנחות בנקאיות
- הזדמנויות לפיתוח קריירה
- תוכניות תגמול והכרה
- שיחות קריירה, פיתוח וביצועים תקופתיות עם מנהל
- גישה לפלטפורמת למידה מקוונת
- תוכניות חניכה
- מפגשי הכשרה וקליטה
- תמיכה בהתאמות למועמדים עם מוגבלויות