TD je velika severnoameriška banka, ki posameznikom, podjetjem in institucionalnim strankam zagotavlja storitve osebnega in poslovnega bančništva, zavarovanja, upravljanja premoženja ter trgovanja z vrednostnimi papirji. Njen širok poslovni model podpira karierne priložnosti na področju bančništva in financ, z delovnimi mesti v različnih regijah in na različnih strokovnih področjih. TD poudarja tudi trajnost, raznolikost, enakost, vključevanje in vpliv na skupnost ter tako oblikuje delovno kulturo, osredotočeno na skrb, spoštovanje in razvoj zaposlenih.
Višji specialist za tveganja finančnega kriminala pri TD — delo na lokaciji v New Yorku
Višji specialist za tveganja finančnega kriminala podpira programe TD za AML, sankcije, preprečevanje podkupovanja in FCRM. Vodi upravljanje, ocene tveganj, regulativno podporo, poročanje in usposabljanje zaposlenih.
Opis
- Oblikovanje in vzdrževanje programov TD za AML, ATF, sankcije in ABAC, vključno z okviri, metodologijami, politikami, standardi, postopki, ozaveščanjem, specializiranim usposabljanjem, spremljanjem, poročanjem vodstvu in eskalacijo težav
- Izvajanje rednih pregledov strank in pregledov na podlagi dogodkov, vključno s ciljno usmerjenimi ocenami tveganja finančnega kriminala
- Podpora vodstvu pri ocenah tveganj ter notranjih in zunanjih pregledih
- Oblikovanje timskih postopkov in procesov upravljanja ter svetovanje deležnikom FCRM o spremembah programov in zahtev
- Sodelovanje s ekipami za skladnost, pravnimi ekipami, ekipami za tveganja, FCRM in drugimi ekipami pri pripravi regulativne in interne dokumentacije ter poročil
- Preiskovanje tveganj FCRM in ocenjevanje učinkovitosti povezanih kontrol
- Nadzor upravljanja izjem od politik in usposabljanj ter poročanja višji izvršni ekipi FCRM in povezanim pododborom
- Priprava povzetkov, predstavitev, gradiv za informiranje in posodobitev stanja programov
- Zastopanje FCRM v notranjih in zunanjih odborih ter pri korporativnih pobudah za upravljanje regulativnih sprememb
- Delovanje kot strokovnjak za FCRM in svetovalec poslovnim partnerjem
- Oblikovanje in izvajanje programov usposabljanja za zaposlene po vsej banki
- Ocenjevanje dejavnosti programov FCRM, oblikovanje sklepov, priporočanje ukrepov in merjenje učinkovitosti programov
- Vzpostavljanje procesov, postopkov in smernic za dodeljeno področje strokovnosti FCRM
- Vodenje produktnih pobud in svetovanje poslovnim ekipam o obveznostih skladnosti FCRM
- Usklajevanje partnerjev FCRM in poslovnih partnerjev za skladnost, da se spodbuja dosledna uporaba programov in standardov
- Spremljanje razvoja panoge in regulativnih sprememb ter ocenjevanje njihovega možnega vpliva
- Vodenje ali podpora medfunkcijskim in korporativnim pobudam kot organizacijski strokovnjak ali strokovnjak za določeno področje
- Podpora notranjim revizijam, regulativnim pregledom, rednim pregledom in delu na področju skladnosti z BSA/FCRM
- Prispevanje k razvoju ekipe z izmenjavo znanja, mentoriranjem, upravljanjem uspešnosti in navzkrižnim usposabljanjem
Zahteve
- Dodiplomska izobrazba ali enakovredne poklicne izkušnje
- Najmanj 7 let izkušenj
- Poglobljeno strokovno znanje na kompleksnem področju in povezanih področjih
- Dobro poznavanje programov AML, ATF, sankcij, ABAC in FCRM
- Izkušnje z izvajanjem pregledov strank ter ocenjevanjem tveganj in kontrol finančnega kriminala
- Sposobnost oblikovanja politik, standardov, postopkov, upravljanja, usposabljanja, spremljanja, poročanja in programov eskalacije
- Sposobnost vodenja medfunkcijskih ekip in samostojnega upravljanja programov od začetka do zaključka
- Izkušnje z raziskavami, analizami, ocenami tveganj, revizijami, pregledi in upravljanjem regulativnih sprememb
- Sposobnost razlage kompleksnih vprašanj in vplivanja na višje deležnike
- Sposobnost samostojnega dela kot strokovnjak za določeno področje
- Sposobnost opravljanja sedečega dela in neprekinjene uporabe standardne pisarniške opreme
- Pripravljenost na občasna domača službena potovanja; mednarodna potovanja niso potrebna
Ugodnosti
- Osnovna plača in variabilno ali spodbujevalno plačilo z upravičenostjo do denarnih in/ali lastniških nagrad
- Zdravstvene ugodnosti in ugodnosti za dobro počutje
- Varčevalni in pokojninski programi
- Plačan dopust, vključno z dopustom za počitnice, prilagodljivim plačanim dopustom in plačanim dopustom za praznike
- Bančne ugodnosti in popusti
- Priložnosti za poklicni razvoj
- Programi nagrajevanja in priznanj
- Redni pogovori z vodjo o karieri, razvoju in uspešnosti
- Dostop do spletne učne platforme
- Programi mentorstva
- Usposabljanja in uvajalna srečanja
- Podpora pri zagotavljanju prilagoditev za kandidate z invalidnostmi