NatWest Group
NatWest Group
NatWest Group est une organisation bancaire et de services financiers basée au Royaume-Uni, au service de clients particuliers, commerciaux et institutionnels. Ses activités couvrent la banque, la finance et les technologies financières, avec des services comprenant la banque commerciale, la gestion de patrimoine et la gestion des risques. Le groupe met également en avant ses relations avec ses clients et les communautés, ainsi que les opportunités offertes aux personnes qui construisent leur carrière au sein de ses équipes axées sur la banque et la technologie.

Responsable de la surveillance et du filtrage des transactions - Hybride à Londres

Pilotez les contrôles de lutte contre la criminalité financière liés à la surveillance des transactions et au filtrage des sanctions au sein d’une activité de marchés institutionnels. Définissez la stratégie de conformité, la collaboration avec les parties prenantes, les normes opérationnelles et le développement de l’équipe.

Description

  • Piloter l’optimisation stratégique et la segmentation des scénarios de surveillance des transactions au sein de l’activité de marchés
  • Définir et maintenir des procédures opérationnelles et des contrôles conformes aux exigences des politiques de la banque et aux réglementations locales
  • Développer des relations efficaces avec les équipes produit, opérations et conformité
  • Intégrer les exigences de lutte contre la criminalité financière aux nouveaux produits, fonctionnalités et processus opérationnels
  • Accompagner les collègues et superviser le développement, la formation, la planification de la succession et la gestion des talents
  • Collaborer avec les équipes produit, technologie et opérations pour mettre en œuvre une feuille de route stratégique des capacités de surveillance des transactions
  • Suivre les tendances du secteur, les outils, les menaces émergentes et les risques liés à la fraude et à la surveillance du comportement attendu des clients
  • Définir les normes procédurales applicables aux équipes régionales et opérationnelles tout en gérant les différences juridictionnelles au sein d’un programme mondial cohérent

Exigences

  • Expérience approfondie en conformité liée à la criminalité financière, avec une responsabilité importante dans la surveillance des transactions
  • Expérience avérée de la gestion d’un cadre de couverture de la surveillance, notamment de la définition de son périmètre avec des parties prenantes externes
  • Excellente connaissance des typologies de blanchiment de capitaux, de sanctions et de fraude, ainsi que de leurs différentes manifestations selon les produits et les réseaux de paiement
  • Capacité à instaurer la confiance, à démontrer la valeur apportée et à influencer les clients grâce à une expertise crédible et à un véritable partenariat
  • Compréhension approfondie de la surveillance et du filtrage des transactions au sein d’une activité de marchés institutionnels
  • Connaissances techniques des évolutions politiques et législatives pertinentes dans le secteur financier
  • Aptitude au leadership pour donner aux équipes les moyens de remettre en question les pratiques établies

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