NatWest Group เป็นองค์กรด้านธนาคารและบริการทางการเงินที่มีฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ให้บริการลูกค้าบุคคล ลูกค้าเชิงพาณิชย์ และลูกค้าสถาบัน การดำเนินงานของกลุ่มครอบคลุมด้านธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมีบริการต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชน พร้อมมอบโอกาสให้ผู้คนพัฒนาอาชีพในทีมงานที่มุ่งเน้นด้านธนาคารและเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่ายติดตามและคัดกรองธุรกรรม - ทำงานแบบไฮบริดในลอนดอน
เป็นผู้นำการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินด้านการติดตามธุรกรรมและการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรภายในธุรกิจตลาดสถาบัน กำหนดกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรฐานการดำเนินงาน และการพัฒนาทีม
รายละเอียด
- เป็นผู้นำการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์และการแบ่งกลุ่มสถานการณ์สำหรับการติดตามธุรกรรมทั่วทั้งธุรกิจตลาด
- กำหนดและดูแลขั้นตอนการดำเนินงานและการควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านนโยบายของธนาคารและท้องถิ่น
- สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับทีมผลิตภัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ผสานข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงินเข้ากับผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และกระบวนการดำเนินงานใหม่
- ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานและกำกับดูแลการพัฒนา การฝึกอบรม การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถ
- ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และฝ่ายปฏิบัติการเพื่อส่งมอบแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับขีดความสามารถด้านการติดตามธุรกรรม
- ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม เครื่องมือ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการติดตามพฤติกรรมที่คาดหมายของลูกค้า
- กำหนดมาตรฐานขั้นตอนสำหรับทีมระดับภูมิภาคและทีมปฏิบัติการ พร้อมบริหารความแตกต่างด้านเขตอำนาจศาลภายใต้โครงการระดับโลกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน และมีความรับผิดชอบอย่างมากในการติดตามธุรกรรม
- มีประสบการณ์รับผิดชอบกรอบการครอบคลุมการติดตาม รวมถึงการกำหนดขอบเขตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับรูปแบบการฟอกเงิน มาตรการคว่ำบาตร และการฉ้อโกง ตลอดจนความแตกต่างของการเกิดเหตุในผลิตภัณฑ์และช่องทางการชำระเงินแต่ละประเภท
- สามารถสร้างความไว้วางใจ แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และโน้มน้าวลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและความร่วมมือ
- มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการติดตามและคัดกรองธุรกรรมภายในธุรกิจตลาดสถาบัน
- มีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการเงิน
- มีความสามารถด้านภาวะผู้นำในการเสริมพลังให้ทีมตั้งคำถามต่อแนวปฏิบัติที่มีอยู่