NatWest Group은 개인, 기업 및 기관 고객에게 서비스를 제공하는 영국 기반의 은행·금융 서비스 기업입니다. 은행업, 금융 및 핀테크 전반에 걸쳐 사업을 운영하며, 기업금융, 자산관리 및 리스크 관리 등의 서비스를 제공합니다. 또한 고객 및 지역사회와의 관계를 중시하며, 은행 업무와 기술 중심의 팀에서 경력을 쌓고자 하는 사람들에게 기회를 제공합니다.
거래 모니터링 및 필터링 책임자 - 런던 하이브리드 근무
기관 시장 사업의 거래 모니터링 및 제재 필터링 관련 금융범죄 통제를 이끕니다. 컴플라이언스 전략을 수립하고 이해관계자 협업, 운영 기준, 팀 육성을 주도합니다.
설명
- 시장 사업 전반의 거래 모니터링 시나리오를 전략적으로 최적화하고 세분화
- 은행 및 현지 정책 요건에 부합하는 운영 절차와 통제를 정의하고 유지
- 제품, 운영, 컴플라이언스 팀과 효과적인 관계 구축
- 신제품, 기능 및 운영 프로세스에 금융범죄 방지 요건을 반영
- 동료를 멘토링하고 육성, 교육, 승계 계획 및 인재 관리를 감독
- 제품, 기술 및 운영 팀과 협력하여 거래 모니터링 역량의 전략적 로드맵을 실행
- 업계 동향, 도구, 새롭게 부상하는 위협과 사기 및 고객 예상 행동 모니터링 관련 위험을 추적
- 일관된 글로벌 프로그램 안에서 관할권별 차이를 관리하면서 지역 및 운영 팀의 절차 기준을 설정
지원 자격
- 금융범죄 컴플라이언스 분야의 풍부한 경험과 거래 모니터링에 대한 상당한 책임 수행 경험
- 외부 이해관계자와 모니터링 범위를 정의한 경험을 포함해 모니터링 커버리지 프레임워크를 주도한 실적
- AML, 제재 및 사기 유형과 이러한 문제가 제품 및 결제 레일별로 다르게 나타나는 방식에 대한 높은 수준의 지식
- 신뢰할 수 있는 전문성과 협업을 통해 신뢰를 구축하고 가치를 입증하며 고객에게 영향력을 행사하는 능력
- 기관 시장 사업의 거래 모니터링 및 필터링에 대한 심층적인 이해
- 금융 산업의 관련 정치 및 입법 동향에 대한 기술적 지식
- 팀이 기존 관행에 도전할 수 있도록 역량을 강화하는 리더십 능력