NatWest Group — банковская и финансовая организация из Великобритании, обслуживающая частных, коммерческих и институциональных клиентов. Её деятельность охватывает банковское дело, финансы и финтех, включая коммерческий банкинг, управление благосостоянием и управление рисками. Группа также подчёркивает свои отношения с клиентами и сообществами, а также возможности для людей, строящих карьеру в её банковских и технологических командах.
Руководитель по мониторингу и фильтрации транзакций — гибридный формат, Лондон
Руководите мерами контроля финансовых преступлений, мониторингом транзакций и санкционной фильтрацией в институциональном рыночном бизнесе. Формируйте стратегию комплаенса, взаимодействие с заинтересованными сторонами, операционные стандарты и развитие команды.
Описание
- Руководить стратегической оптимизацией и сегментацией сценариев мониторинга транзакций в рыночном бизнесе
- Определять и поддерживать операционные процедуры и средства контроля в соответствии с требованиями банковской и местной политики
- Выстраивать эффективные отношения с командами по продуктам, операционной деятельности и комплаенсу
- Интегрировать требования по противодействию финансовым преступлениям в новые продукты, функции и операционные процессы
- Наставлять коллег и курировать развитие, обучение, планирование преемственности и управление талантами
- Взаимодействовать с командами по продуктам, технологиям и операционной деятельности для реализации стратегической дорожной карты развития возможностей мониторинга транзакций
- Отслеживать отраслевые тенденции, инструменты, возникающие угрозы и риски, связанные с мошенничеством и мониторингом ожидаемого поведения клиентов
- Устанавливать процедурные стандарты для региональных и операционных команд, учитывая различия между юрисдикциями в рамках единой глобальной программы
Требования
- Обширный опыт в области комплаенса по финансовым преступлениям и значительный опыт управления мониторингом транзакций
- Подтвержденный опыт управления структурой покрытия мониторинга, включая определение ее охвата совместно с внешними заинтересованными сторонами
- Глубокое знание требований AML, санкционных и мошеннических типологий, а также различий в их проявлении в разных продуктах и платежных системах
- Умение выстраивать доверие, демонстрировать ценность и влиять на клиентов благодаря экспертности и партнерскому подходу
- Глубокое понимание мониторинга и фильтрации транзакций в институциональном рыночном бизнесе
- Техническое знание актуальных политических и законодательных изменений в финансовой отрасли
- Лидерские навыки, позволяющие расширять полномочия команд и побуждать их оспаривать устоявшиеся практики