NatWest Group là một tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Hoạt động của tập đoàn bao phủ lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính, với các dịch vụ gồm ngân hàng doanh nghiệp, quản lý tài sản và quản lý rủi ro. Tập đoàn cũng đề cao mối quan hệ với khách hàng và cộng đồng, đồng thời mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp cho những người làm việc trong các đội ngũ tập trung vào ngân hàng và công nghệ.
Trưởng nhóm Giám sát và Lọc giao dịch - Làm việc kết hợp tại London
Dẫn dắt các biện pháp kiểm soát tội phạm tài chính về giám sát giao dịch và lọc lệnh trừng phạt trong một khối kinh doanh thị trường tổ chức. Định hình chiến lược tuân thủ, phối hợp với các bên liên quan, tiêu chuẩn vận hành và phát triển đội ngũ.
Mô tả
- Dẫn dắt việc tối ưu hóa chiến lược và phân nhóm các kịch bản giám sát giao dịch trong khối kinh doanh thị trường
- Xây dựng và duy trì các quy trình vận hành, biện pháp kiểm soát phù hợp với yêu cầu chính sách của ngân hàng và địa phương
- Phát triển mối quan hệ hiệu quả với các bộ phận sản phẩm, vận hành và tuân thủ
- Tích hợp các yêu cầu về tội phạm tài chính vào sản phẩm, tính năng và quy trình vận hành mới
- Cố vấn cho đồng nghiệp và giám sát việc phát triển, đào tạo, hoạch định kế nhiệm và quản lý nhân tài
- Phối hợp với các đội ngũ sản phẩm, công nghệ và vận hành để triển khai lộ trình chiến lược cho năng lực giám sát giao dịch
- Theo dõi xu hướng ngành, công cụ, mối đe dọa mới nổi và rủi ro liên quan đến gian lận cũng như việc giám sát hành vi dự kiến của khách hàng
- Thiết lập tiêu chuẩn quy trình cho các đội ngũ khu vực và vận hành, đồng thời quản lý khác biệt giữa các khu vực pháp lý trong một chương trình toàn cầu nhất quán
Yêu cầu
- Có nhiều kinh nghiệm về tuân thủ tội phạm tài chính và từng chịu trách nhiệm đáng kể về giám sát giao dịch
- Có kinh nghiệm chịu trách nhiệm về khung phạm vi giám sát, bao gồm xác định phạm vi với các bên liên quan bên ngoài
- Có kiến thức vững về các dạng thức rửa tiền, lệnh trừng phạt và gian lận, cũng như cách chúng biểu hiện khác nhau trên các sản phẩm và mạng lưới thanh toán
- Có khả năng xây dựng niềm tin, thể hiện giá trị và tạo ảnh hưởng với khách hàng thông qua chuyên môn đáng tin cậy và quan hệ hợp tác
- Hiểu biết chuyên sâu về giám sát và lọc giao dịch trong khối kinh doanh thị trường tổ chức
- Có kiến thức kỹ thuật về các diễn biến chính trị và lập pháp liên quan trong ngành tài chính
- Có năng lực lãnh đạo để trao quyền cho đội ngũ thách thức các thông lệ hiện có