NatWest Group — банківська та фінансова організація з Великої Британії, що обслуговує приватних, комерційних та інституційних клієнтів. Її діяльність охоплює банківську справу, фінанси й фінтех, зокрема комерційний банкінг, управління статками та управління ризиками. Група також наголошує на своїх взаєминах із клієнтами та громадами, а також на можливостях для людей, які будують кар’єру в її банківських і технологічних командах.
Керівник з моніторингу та фільтрації транзакцій — гібридний формат, Лондон
Керуйте контролями у сфері фінансових злочинів, моніторингом транзакцій і санкційною фільтрацією в інституційному ринковому бізнесі. Формуйте стратегію комплаєнсу, взаємодію із зацікавленими сторонами, операційні стандарти та розвиток команди.
Опис
- Керувати стратегічною оптимізацією та сегментацією сценаріїв моніторингу транзакцій у ринковому бізнесі
- Визначати й підтримувати операційні процедури та засоби контролю відповідно до вимог банківської та місцевої політик
- Розвивати ефективні взаємини з командами продуктів, операційної діяльності та комплаєнсу
- Інтегрувати вимоги щодо протидії фінансовим злочинам у нові продукти, функції та операційні процеси
- Наставляти колег і контролювати розвиток, навчання, планування наступності та управління талантами
- Співпрацювати з командами продуктів, технологій та операційної діяльності для реалізації стратегічної дорожньої карти розвитку можливостей моніторингу транзакцій
- Відстежувати галузеві тенденції, інструменти, нові загрози та ризики, пов’язані з шахрайством і моніторингом очікуваної поведінки клієнтів
- Встановлювати процедурні стандарти для регіональних та операційних команд, враховуючи відмінності між юрисдикціями в межах єдиної глобальної програми
Вимоги
- Значний досвід у сфері комплаєнсу щодо фінансових злочинів і суттєвий досвід управління моніторингом транзакцій
- Підтверджений досвід управління структурою охоплення моніторингу, зокрема визначення її меж разом із зовнішніми зацікавленими сторонами
- Глибокі знання AML, санкційних і шахрайських типологій, а також відмінностей у їхніх проявах у різних продуктах і платіжних системах
- Здатність вибудовувати довіру, демонструвати цінність і впливати на клієнтів завдяки переконливій експертизі та партнерству
- Глибоке розуміння моніторингу та фільтрації транзакцій в інституційному ринковому бізнесі
- Технічні знання актуальних політичних і законодавчих змін у фінансовій галузі
- Лідерські навички для розширення повноважень команд і заохочення їх кидати виклик усталеним практикам