NatWest Group je britská bankovní a finanční organizace, která poskytuje služby osobním, komerčním a institucionálním klientům. Její činnost zahrnuje bankovnictví, finance a fintech, včetně komerčního bankovnictví, správy majetku a řízení rizik. Skupina také zdůrazňuje své vztahy s klienty a komunitami a příležitosti pro lidi, kteří si budují kariéru v jejích bankovních a technologicky zaměřených týmech.
Vedoucí monitorování a filtrování transakcí — hybridní práce, Londýn
Veďte kontroly finanční kriminality, monitorování transakcí a sankční filtrování v institucionálním obchodním segmentu. Formujte strategii compliance, spolupráci se zainteresovanými stranami, provozní standardy a rozvoj týmu.
Popis
- Vést strategickou optimalizaci a segmentaci scénářů monitorování transakcí v obchodním segmentu
- Definovat a udržovat provozní postupy a kontrolní mechanismy v souladu s požadavky bankovních a místních zásad
- Budovat efektivní vztahy s týmy produktů, provozu a compliance
- Začleňovat požadavky na boj proti finanční kriminalitě do nových produktů, funkcí a provozních procesů
- Mentorovat kolegy a dohlížet na rozvoj, školení, plánování nástupnictví a řízení talentů
- Spolupracovat s týmy produktů, technologií a provozu na realizaci strategického plánu rozvoje možností monitorování transakcí
- Sledovat oborové trendy, nástroje, nové hrozby a rizika související s podvody a monitorováním očekávaného chování klientů
- Stanovovat procesní standardy pro regionální a provozní týmy a současně řídit rozdíly mezi jurisdikcemi v rámci jednotného globálního programu
Požadavky
- Rozsáhlé zkušenosti s compliance v oblasti finanční kriminality a významná odpovědnost za monitorování transakcí
- Prokazatelné zkušenosti s řízením rámce pokrytí monitorování včetně vymezení jeho rozsahu ve spolupráci s externími zainteresovanými stranami
- Silná znalost AML, sankčních a podvodných typologií a jejich odlišných projevů napříč produkty a platebními systémy
- Schopnost budovat důvěru, prokazovat hodnotu a ovlivňovat klienty díky důvěryhodné odbornosti a partnerské spolupráci
- Důkladné porozumění monitorování a filtrování transakcí v institucionálním obchodním segmentu
- Technická znalost relevantního politického a legislativního vývoje ve finančním odvětví
- Vedoucí schopnosti umožňující týmům získat větší pravomoci a zpochybňovat zavedené postupy