NatWest Group 是一家总部位于英国的银行和金融服务机构，为个人、商业及机构客户提供服务。其业务涵盖银行、金融和金融科技，提供商业银行、财富管理和风险管理等服务。集团也重视与客户及社区建立的关系，并为希望在银行业务和技术团队中发展的人员提供职业机会。
交易监控与筛查负责人 - 伦敦混合办公
负责机构市场业务中的交易监控和制裁筛查金融犯罪控制。制定合规策略，推动利益相关方交付，建立运营标准并培养团队。
描述
- 负责在市场业务范围内对交易监控场景进行战略优化和分层
- 制定并维护符合银行及当地政策要求的运营程序和控制措施
- 与产品、运营及合规团队建立有效的合作关系
- 将金融犯罪防控要求融入新产品、新功能和运营流程
- 指导同事并负责发展、培训、继任规划和人才管理
- 与产品、技术和运营团队合作，推动交易监控能力的战略路线图落地
- 跟踪行业趋势、工具、新兴威胁，以及与欺诈和客户预期行为监控相关的风险
- 为区域和运营团队制定程序标准，同时在统一的全球计划下管理不同司法管辖区之间的差异
任职要求
- 具备丰富的金融犯罪合规经验，并对交易监控承担重大职责
- 拥有监控覆盖框架的实际负责人经验，包括与外部利益相关方共同确定框架范围
- 深入了解反洗钱、制裁和欺诈类型，以及这些问题在不同产品和支付通道中的不同表现形式
- 能够凭借可信的专业能力和合作关系建立信任、展现价值并影响客户
- 深入理解机构市场业务中的交易监控和筛查
- 具备金融行业相关政治和立法动态的技术知识
- 具备赋能团队挑战既有做法的领导能力