A NatWest Group egy Egyesült Királyságban működő banki és pénzügyi szolgáltató szervezet, amely lakossági, kereskedelmi és intézményi ügyfeleket szolgál ki. Tevékenysége a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területére terjed ki; szolgáltatásai közé tartozik a kereskedelmi banki szolgáltatás, a vagyonkezelés és a kockázatkezelés. A csoport emellett kiemeli az ügyfelekkel és közösségekkel ápolt kapcsolatait, valamint a banki és technológiai fókuszú csapataiban karriert építő munkatársak számára kínált lehetőségeket.
Tranzakciófigyelési és szűrési vezető - Londoni hibrid munkavégzés
Vezesse a pénzügyi bűnözés elleni kontrollokat a tranzakciófigyelés és a szankciós szűrés területén egy intézményi piacokkal foglalkozó üzletágban. Alakítsa a megfelelési stratégiát, az érdekelt felekkel való együttműködést, a működési standardokat és a csapatfejlesztést.
Leírás
- Vezesse a tranzakciófigyelési forgatókönyvek stratégiai optimalizálását és szegmentálását a piacokkal foglalkozó üzletágban
- Határozza meg és tartsa fenn a banki és helyi szabályozási követelményekkel összhangban álló működési eljárásokat és kontrollokat
- Építsen ki hatékony kapcsolatokat a termék-, működési és megfelelési csapatokkal
- Építse be a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos követelményeket az új termékekbe, funkciókba és működési folyamatokba
- Mentorálja kollégáit, és felügyelje a fejlesztést, a képzést, az utódlástervezést és a tehetséggondozást
- Működjön együtt a termék-, technológiai és működési csapatokkal a tranzakciófigyelési képességek stratégiai ütemtervének megvalósításában
- Kövesse az iparági trendeket, eszközöket, újonnan megjelenő fenyegetéseket, valamint a csalással és az ügyfelek elvárt magatartásának figyelésével kapcsolatos kockázatokat
- Állítson fel eljárási standardokat a regionális és működési csapatok számára, miközben egy egységes globális program keretében kezeli a joghatóságok közötti eltéréseket
Követelmények
- Kiterjedt tapasztalat a pénzügyi bűnözés elleni megfelelés területén, jelentős felelősségvállalással a tranzakciófigyelésért
- Bizonyított felelősségvállalás egy figyelési lefedettségi keretrendszerért, beleértve annak hatókörének külső érdekelt felekkel közös meghatározását
- Az AML, a szankciók és a csalási tipológiák, valamint azok különböző termékekben és fizetési csatornákon megjelenő eltérő formái terén szerzett alapos ismeretek
- Képesség a bizalom kiépítésére, az érték bemutatására és az ügyfelek hiteles szakértelemmel és partnerséggel történő befolyásolására
- A tranzakciófigyelés és -szűrés mélyreható ismerete intézményi piacokkal foglalkozó üzletágban
- A pénzügyi ágazat releváns politikai és jogalkotási fejleményeinek műszaki ismerete
- Vezetői képesség a csapatok felhatalmazására és a bevett gyakorlatok megkérdőjelezésének ösztönzésére