NatWest Group 是一家總部位於英國的銀行及金融服務機構，為個人、商業及機構客戶提供服務。其業務涵蓋銀行、金融及金融科技，提供商業銀行、財富管理及風險管理等服務。集團亦重視與客戶及社區建立的關係，並為希望在銀行業務及技術團隊中發展的人才提供職涯機會。
交易監控與篩查主管 - 倫敦混合辦公
負責機構市場業務中的交易監控與制裁篩查金融犯罪控制。制定合規策略，推動利害關係人交付，建立營運標準並培育團隊。
說明
- 負責在市場業務範圍內對交易監控情境進行策略最佳化與分層
- 制定並維護符合銀行及當地政策要求的營運程序與控制措施
- 與產品、營運及合規團隊建立有效的合作關係
- 將金融犯罪防制要求融入新產品、新功能與營運流程
- 指導同事並負責發展、培訓、接班規劃與人才管理
- 與產品、技術及營運團隊合作，推動交易監控能力的策略藍圖落地
- 追蹤產業趨勢、工具、新興威脅，以及與詐欺和客戶預期行為監控相關的風險
- 為區域與營運團隊制定程序標準，同時在一致的全球計畫下管理不同司法管轄區之間的差異
職位要求
- 具備豐富的金融犯罪合規經驗，並對交易監控承擔重大職責
- 擁有監控涵蓋框架的實際負責經驗，包括與外部利害關係人共同確定框架範圍
- 深入了解反洗錢、制裁與詐欺類型，以及這些問題在不同產品與支付通道中的不同表現形式
- 能憑藉可信的專業能力與合作關係建立信任、展現價值並影響客戶
- 深入理解機構市場業務中的交易監控與篩查
- 具備金融產業相關政治與立法動態的技術知識
- 具備賦能團隊挑戰既有做法的領導能力