NatWest Group to brytyjska organizacja bankowa i finansowa obsługująca klientów indywidualnych, komercyjnych i instytucjonalnych. Jej działalność obejmuje bankowość, finanse i fintech, w tym bankowość komercyjną, zarządzanie majątkiem oraz zarządzanie ryzykiem. Grupa podkreśla również swoje relacje z klientami i społecznościami, a także możliwości rozwoju kariery w zespołach zajmujących się bankowością i technologiami.
Lider ds. monitorowania i filtrowania transakcji — praca hybrydowa, Londyn
Kieruj kontrolami dotyczącymi przestępstw finansowych, monitorowaniem transakcji i filtrowaniem sankcyjnym w instytucjonalnym obszarze rynków finansowych. Kształtuj strategię zgodności, współpracę z interesariuszami, standardy operacyjne i rozwój zespołu.
Opis
- Kierowanie strategiczną optymalizacją i segmentacją scenariuszy monitorowania transakcji w obszarze rynków finansowych
- Definiowanie i utrzymywanie procedur operacyjnych oraz mechanizmów kontrolnych zgodnych z wymaganiami polityk bankowych i lokalnych
- Budowanie skutecznych relacji z zespołami ds. produktów, operacji i zgodności
- Uwzględnianie wymagań dotyczących przestępstw finansowych w nowych produktach, funkcjach i procesach operacyjnych
- Mentoring współpracowników oraz nadzorowanie rozwoju, szkoleń, planowania sukcesji i zarządzania talentami
- Współpraca z zespołami ds. produktów, technologii i operacji przy realizacji strategicznej mapy drogowej rozwoju możliwości monitorowania transakcji
- Śledzenie trendów branżowych, narzędzi, pojawiających się zagrożeń i ryzyk związanych z oszustwami oraz monitorowaniem oczekiwanego zachowania klientów
- Ustalanie standardów proceduralnych dla zespołów regionalnych i operacyjnych przy zarządzaniu różnicami jurysdykcyjnymi w ramach spójnego globalnego programu
Wymagania
- Rozległe doświadczenie w zakresie zgodności dotyczącej przestępstw finansowych oraz znaczące doświadczenie w zarządzaniu monitorowaniem transakcji
- Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu strukturą zakresu monitorowania, w tym w określaniu jej zakresu wspólnie z zewnętrznymi interesariuszami
- Bardzo dobra znajomość AML, typologii sankcyjnych i typologii oszustw oraz różnic w ich przejawach w poszczególnych produktach i systemach płatniczych
- Umiejętność budowania zaufania, wykazywania wartości i wywierania wpływu na klientów dzięki wiarygodnej wiedzy eksperckiej i partnerskiej współpracy
- Dogłębne rozumienie monitorowania i filtrowania transakcji w instytucjonalnym obszarze rynków finansowych
- Techniczna znajomość istotnych zmian politycznych i legislacyjnych w branży finansowej
- Umiejętności przywódcze pozwalające wzmacniać zespoły i zachęcać je do kwestionowania utrwalonych praktyk