NatWest Group هي مؤسسة مصرفية ومالية مقرها المملكة المتحدة، وتخدم العملاء الأفراد والتجاريين والمؤسسيين. يشمل نشاطها مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية، مع خدمات تتضمن الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الثروات وإدارة المخاطر. كما تسلط المجموعة الضوء على علاقاتها بالعملاء والمجتمعات، إلى جانب الفرص المتاحة للأشخاص الذين يطوّرون مسيرتهم المهنية ضمن فرقها المتخصصة في الخدمات المصرفية والتكنولوجيا.
قائد مراقبة المعاملات وتصفيتها - لندن بنظام هجين
قيادة ضوابط الجرائم المالية لمراقبة المعاملات وتصفية العقوبات ضمن أعمال الأسواق المؤسسية. صياغة استراتيجية الامتثال، وتنفيذها مع أصحاب المصلحة، ووضع المعايير التشغيلية، وتطوير الفريق.
الوصف
- قيادة التحسين الاستراتيجي وتقسيم سيناريوهات مراقبة المعاملات عبر أعمال الأسواق
- تحديد إجراءات التشغيل والضوابط والحفاظ عليها بما يتماشى مع متطلبات سياسات البنك والسياسات المحلية
- تطوير علاقات فعالة عبر فرق المنتجات والعمليات والامتثال
- دمج متطلبات الجرائم المالية في المنتجات والميزات والعمليات التشغيلية الجديدة
- إرشاد الزملاء والإشراف على التطوير والتدريب وتخطيط التعاقب وإدارة المواهب
- الشراكة مع فرق المنتجات والتكنولوجيا والعمليات لتنفيذ خارطة طريق استراتيجية لقدرات مراقبة المعاملات
- متابعة اتجاهات القطاع والأدوات والتهديدات الناشئة والمخاطر المتعلقة بالاحتيال ومراقبة السلوك المتوقع للعملاء
- وضع المعايير الإجرائية للفرق الإقليمية والتشغيلية مع إدارة الاختلافات بين الولايات القضائية ضمن برنامج عالمي متسق
المتطلبات
- خبرة واسعة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية مع تولي مسؤولية كبيرة عن مراقبة المعاملات
- خبرة مثبتة في تولي مسؤولية إطار تغطية المراقبة، بما في ذلك تحديد نطاقه مع أصحاب المصلحة الخارجيين
- معرفة قوية بمكافحة غسل الأموال والعقوبات وأنماط الاحتيال وطرق ظهورها المختلفة عبر المنتجات ومسارات الدفع
- القدرة على بناء الثقة وإظهار القيمة والتأثير في العملاء من خلال خبرة موثوقة وشراكة فعالة
- فهم متعمق لمراقبة المعاملات وتصفيتها ضمن أعمال الأسواق المؤسسية
- معرفة تقنية بالتطورات السياسية والتشريعية ذات الصلة في القطاع المالي
- قدرة قيادية على تمكين الفرق من تحدي الممارسات الراسخة