O NatWest Group é uma organização bancária e de serviços financeiros sediada no Reino Unido que atende clientes pessoais, comerciais e institucionais. Sua atuação abrange os setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira, com serviços que incluem banco comercial, gestão de patrimônio e gestão de riscos. O grupo também destaca seus relacionamentos com clientes e comunidades, além de oportunidades para pessoas que desenvolvem suas carreiras em suas equipes voltadas para os setores bancário e tecnológico.
Líder de Monitoramento e Filtragem de Transações - Híbrido em Londres
Lidere os controles de crimes financeiros para monitoramento de transações e filtragem de sanções em uma operação de mercados institucionais. Defina a estratégia de compliance, o relacionamento com as partes interessadas, os padrões operacionais e o desenvolvimento da equipe.
Descrição
- Liderar a otimização estratégica e a segmentação de cenários de monitoramento de transações na operação de mercados
- Definir e manter procedimentos operacionais e controles alinhados aos requisitos das políticas do banco e das políticas locais
- Desenvolver relacionamentos eficazes com as equipes de produto, operações e compliance
- Incorporar requisitos de prevenção a crimes financeiros a novos produtos, funcionalidades e processos operacionais
- Orientar colegas e supervisionar desenvolvimento, treinamentos, planejamento sucessório e gestão de talentos
- Trabalhar em parceria com as equipes de produto, tecnologia e operações para executar um roadmap estratégico das capacidades de monitoramento de transações
- Acompanhar tendências do setor, ferramentas, ameaças emergentes e riscos relacionados a fraudes e ao monitoramento do comportamento esperado dos clientes
- Definir padrões de procedimentos para as equipes regionais e operacionais, gerenciando diferenças jurisdicionais dentro de um programa global consistente
Requisitos
- Ampla experiência em compliance de crimes financeiros, com responsabilidade significativa sobre monitoramento de transações
- Experiência comprovada na gestão de uma estrutura de cobertura de monitoramento, incluindo a definição de seu escopo com partes interessadas externas
- Sólido conhecimento das tipologias de lavagem de dinheiro, sanções e fraudes, bem como de suas diferentes manifestações em produtos e meios de pagamento
- Capacidade de construir confiança, demonstrar valor e influenciar clientes por meio de conhecimento especializado e parceria baseada em credibilidade
- Conhecimento aprofundado de monitoramento e filtragem de transações em uma operação de mercados institucionais
- Conhecimento técnico dos desenvolvimentos políticos e legislativos relevantes em todo o setor financeiro
- Capacidade de liderança para dar autonomia às equipes e incentivar o questionamento de práticas estabelecidas