NatWest Group è un'organizzazione bancaria e di servizi finanziari con sede nel Regno Unito che serve clienti privati, commerciali e istituzionali. Le sue attività comprendono il settore bancario, finanziario e delle tecnologie finanziarie, con servizi tra cui il corporate banking, la gestione patrimoniale e la gestione dei rischi. Il gruppo sottolinea inoltre i rapporti con i clienti e le comunità, insieme alle opportunità per chi costruisce la propria carriera nei suoi team focalizzati sui settori bancario e tecnologico.
Responsabile del monitoraggio e del filtraggio delle transazioni - Ibrido a Londra
Guida i controlli contro la criminalità finanziaria per il monitoraggio delle transazioni e il filtraggio delle sanzioni all’interno di un’attività di mercati istituzionali. Definisce la strategia di conformità, la collaborazione con gli stakeholder, gli standard operativi e lo sviluppo del team.
Descrizione
- Guidare l’ottimizzazione strategica e la segmentazione degli scenari di monitoraggio delle transazioni nell’attività di mercati
- Definire e mantenere procedure operative e controlli in linea con i requisiti delle policy della banca e delle normative locali
- Sviluppare relazioni efficaci con i team di prodotto, operations e compliance
- Integrare i requisiti di prevenzione della criminalità finanziaria nei nuovi prodotti, nelle funzionalità e nei processi operativi
- Affiancare i colleghi e supervisionare sviluppo, formazione, pianificazione della successione e gestione dei talenti
- Collaborare con i team di prodotto, tecnologia e operations per realizzare una roadmap strategica delle capacità di monitoraggio delle transazioni
- Monitorare le tendenze del settore, gli strumenti, le minacce emergenti e i rischi legati alle frodi e al monitoraggio del comportamento atteso dei clienti
- Definire gli standard procedurali per i team regionali e operativi, gestendo le differenze giurisdizionali all’interno di un programma globale coerente
Requisiti
- Ampia esperienza nella compliance relativa alla criminalità finanziaria, con una responsabilità significativa sul monitoraggio delle transazioni
- Comprovata esperienza nella gestione di un framework di copertura del monitoraggio, inclusa la definizione del relativo ambito con stakeholder esterni
- Solida conoscenza delle tipologie di riciclaggio di denaro, sanzioni e frodi e delle loro diverse manifestazioni nei vari prodotti e sistemi di pagamento
- Capacità di costruire fiducia, dimostrare valore e influenzare i clienti grazie a competenze credibili e alla collaborazione
- Conoscenza approfondita del monitoraggio e del filtraggio delle transazioni in un’attività di mercati istituzionali
- Conoscenza tecnica degli sviluppi politici e legislativi rilevanti nel settore finanziario
- Capacità di leadership per responsabilizzare i team e incoraggiarli a mettere in discussione le prassi consolidate