NatWest Group er en britisk bank- og finanskoncern, der betjener privatkunder samt erhvervs- og institutionelle kunder. Koncernens aktiviteter omfatter bank, finansiering og fintech med tjenester inden for blandt andet erhvervsbank, formueforvaltning og risikostyring. Koncernen fremhæver også sine relationer til kunder og lokalsamfund samt mulighederne for personer, der ønsker at opbygge en karriere inden for bank- og teknologifokuserede teams.
Ansvarlig for transaktionsovervågning og filtrering – London, hybrid
Led arbejdet med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet gennem transaktionsovervågning og sanktionsfiltrering i en institutionel markedsforretning. Form compliance-strategien, samarbejdet med interessenter, de operationelle standarder og teamets udvikling.
Beskrivelse
- Lede den strategiske optimering og segmentering af scenarier for transaktionsovervågning på tværs af markedsforretningen
- Definere og vedligeholde driftsprocedurer og kontroller i overensstemmelse med bankens og lokale politikrav
- Opbygge effektive relationer på tværs af produkt-, drifts- og complianceteams
- Indarbejde krav til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i nye produkter, funktioner og operationelle processer
- Vejlede kolleger og føre tilsyn med udvikling, oplæring, successionsplanlægning og talentstyring
- Samarbejde med produkt-, teknologi- og driftsteams om at levere en strategisk køreplan for transaktionsovervågningskapacitet
- Følge branchetendenser, værktøjer, nye trusler og risici vedrørende svig og overvågning af kunders forventede adfærd
- Fastlægge procedurestandarder for regionale og operationelle teams, samtidig med at forskelle mellem jurisdiktioner håndteres inden for et ensartet globalt program
Krav
- Omfattende erfaring med compliance inden for økonomisk kriminalitet og betydeligt ansvar for transaktionsovervågning
- Dokumenteret erfaring med at eje en ramme for overvågningsdækning, herunder at fastlægge dens omfang sammen med eksterne interessenter
- Stærkt kendskab til typologier inden for hvidvask, sanktioner og svig samt deres forskellige udtryk på tværs af produkter og betalingsinfrastrukturer
- Evne til at opbygge tillid, demonstrere værdi og påvirke kunder gennem troværdig ekspertise og partnerskab
- Indgående forståelse af transaktionsovervågning og filtrering i en institutionel markedsforretning
- Teknisk viden om relevante politiske og lovgivningsmæssige udviklinger i finanssektoren
- Lederskabsevner til at give teams mulighed for at udfordre etablerede arbejdsgange