NatWest Group är en brittisk bank- och finanskoncern som betjänar privatkunder samt kommersiella och institutionella kunder. Verksamheten omfattar banktjänster, finansiering och fintech, med tjänster inom bland annat företagsbank, förmögenhetsförvaltning och riskhantering. Koncernen lyfter också fram sina relationer med kunder och lokalsamhällen samt möjligheterna för personer som vill utveckla sin karriär inom bank- och teknikfokuserade team.
Ansvarig för transaktionsövervakning och filtrering – London, hybrid
Led arbetet med åtgärder mot ekonomisk brottslighet genom transaktionsövervakning och sanktionsfiltrering inom en institutionell marknadsverksamhet. Utforma efterlevnadsstrategi, samordna intressenter, fastställa operativa standarder och utveckla teamet.
Beskrivning
- Leda den strategiska optimeringen och segmenteringen av scenarier för transaktionsövervakning inom marknadsverksamheten
- Definiera och underhålla operativa rutiner och kontroller i linje med bankens och lokala policykrav
- Bygga effektiva relationer mellan produkt-, drift- och efterlevnadsteamen
- Integrera krav på bekämpning av ekonomisk brottslighet i nya produkter, funktioner och operativa processer
- Vägleda kollegor och ansvara för utveckling, utbildning, successionsplanering och talanghantering
- Samarbeta med produkt-, teknik- och driftteamen för att genomföra en strategisk färdplan för transaktionsövervakning
- Följa branschtrender, verktyg, nya hot och risker kopplade till bedrägerier och övervakning av kunders förväntade beteende
- Fastställa procedurstandarder för regionala och operativa team samtidigt som jurisdiktionsskillnader hanteras inom ett enhetligt globalt program
Krav
- Omfattande erfarenhet av efterlevnad inom ekonomisk brottslighet med betydande ansvar för transaktionsövervakning
- Dokumenterad erfarenhet av att äga ett ramverk för övervakningstäckning, inklusive att fastställa dess omfattning tillsammans med externa intressenter
- Djupa kunskaper om typologier inom penningtvätt, sanktioner och bedrägerier samt hur de tar sig olika uttryck i produkter och betalningssystem
- Förmåga att bygga förtroende, visa värde och påverka kunder genom trovärdig expertis och partnerskap
- Djupgående förståelse för transaktionsövervakning och filtrering inom en institutionell marknadsverksamhet
- Teknisk kunskap om relevanta politiska och lagstiftningsmässiga utvecklingar inom finansbranschen
- Ledarskapsförmåga att ge team möjlighet att ifrågasätta etablerade arbetssätt