NatWest Group es una organización bancaria y de servicios financieros con sede en el Reino Unido que atiende a clientes particulares, comerciales e institucionales. Su actividad abarca la banca, las finanzas y la tecnología financiera, con servicios que incluyen banca comercial, gestión patrimonial y gestión de riesgos. El grupo también destaca sus relaciones con clientes y comunidades, junto con oportunidades para quienes desarrollan su carrera en sus equipos centrados en la banca y la tecnología.
Responsable de Monitoreo y Filtrado de Transacciones - Híbrido en Londres
Lidera los controles contra los delitos financieros para el monitoreo de transacciones y el filtrado de sanciones dentro de un negocio de mercados institucionales. Define la estrategia de cumplimiento, la colaboración con las partes interesadas, los estándares operativos y el desarrollo del equipo.
Descripción
- Liderar la optimización estratégica y la segmentación de escenarios de monitoreo de transacciones en el negocio de mercados
- Definir y mantener procedimientos operativos y controles alineados con los requisitos de las políticas del banco y las políticas locales
- Desarrollar relaciones eficaces con los equipos de producto, operaciones y cumplimiento
- Integrar los requisitos contra los delitos financieros en nuevos productos, funcionalidades y procesos operativos
- Orientar a colegas y supervisar el desarrollo, la formación, la planificación de la sucesión y la gestión del talento
- Colaborar con los equipos de producto, tecnología y operaciones para ejecutar una hoja de ruta estratégica de las capacidades de monitoreo de transacciones
- Seguir las tendencias del sector, las herramientas, las amenazas emergentes y los riesgos relacionados con el fraude y el monitoreo del comportamiento esperado de los clientes
- Establecer estándares procedimentales para los equipos regionales y operativos, gestionando las diferencias jurisdiccionales dentro de un programa global coherente
Requisitos
- Amplia experiencia en cumplimiento relacionado con delitos financieros y una responsabilidad significativa sobre el monitoreo de transacciones
- Experiencia demostrada en la gestión de un marco de cobertura de monitoreo, incluida la definición de su alcance con partes interesadas externas
- Sólidos conocimientos sobre las tipologías de blanqueo de capitales, sanciones y fraude, así como sobre sus distintas manifestaciones en productos y redes de pago
- Capacidad para generar confianza, demostrar valor e influir en los clientes mediante conocimientos especializados y colaboración creíbles
- Comprensión profunda del monitoreo y filtrado de transacciones en un negocio de mercados institucionales
- Conocimientos técnicos sobre la evolución política y legislativa pertinente del sector financiero
- Capacidad de liderazgo para empoderar a los equipos y cuestionar las prácticas establecidas