NatWest Group ialah organisasi perbankan dan perkhidmatan kewangan yang berpangkalan di United Kingdom, yang melayani pelanggan peribadi, komersial dan institusi. Operasinya merangkumi perbankan, kewangan dan fintech, dengan perkhidmatan termasuk perbankan komersial, pengurusan kekayaan dan pengurusan risiko. Kumpulan ini juga menekankan hubungan dengan pelanggan dan komuniti, di samping peluang untuk mereka yang membina kerjaya dalam pasukan perbankan dan teknologi.
Pemimpin Pemantauan dan Penyaringan Transaksi - Hibrida London
Memimpin pengendalian kejahatan keuangan untuk pemantauan transaksi dan penyaringan sanksi dalam bisnis pasar institusional. Membentuk strategi kepatuhan, pelaksanaan bersama pemangku kepentingan, standar operasional, dan pengembangan tim.
Deskripsi
- Memimpin optimalisasi strategis dan segmentasi skenario pemantauan transaksi di seluruh bisnis pasar
- Menetapkan dan memelihara prosedur operasi serta pengendalian yang selaras dengan persyaratan kebijakan bank dan kebijakan lokal
- Membangun hubungan yang efektif dengan tim produk, operasi, dan kepatuhan
- Mengintegrasikan persyaratan kejahatan keuangan ke dalam produk, fitur, dan proses operasional baru
- Membimbing rekan kerja serta mengawasi pengembangan, pelatihan, perencanaan suksesi, dan manajemen talenta
- Bermitra dengan tim produk, teknologi, dan operasi untuk menjalankan peta jalan strategis kapabilitas pemantauan transaksi
- Memantau tren industri, perangkat, ancaman yang muncul, serta risiko terkait penipuan dan pemantauan perilaku nasabah yang diharapkan
- Menetapkan standar prosedural bagi tim regional dan operasional sambil mengelola perbedaan yurisdiksi dalam program global yang konsisten
Persyaratan
- Pengalaman luas dalam kepatuhan kejahatan keuangan dengan tanggung jawab signifikan atas pemantauan transaksi
- Terbukti mampu memiliki dan mengelola kerangka cakupan pemantauan, termasuk menetapkan cakupannya bersama pemangku kepentingan eksternal
- Pengetahuan kuat tentang AML, sanksi, dan tipologi penipuan serta perbedaannya di berbagai produk dan jalur pembayaran
- Mampu membangun kepercayaan, menunjukkan nilai, dan memengaruhi pelanggan melalui keahlian serta kemitraan yang kredibel
- Pemahaman mendalam tentang pemantauan dan penyaringan transaksi dalam bisnis pasar institusional
- Pengetahuan teknis tentang perkembangan politik dan legislatif yang relevan di seluruh industri keuangan
- Kemampuan memimpin untuk memberdayakan tim agar menantang praktik yang sudah ada