NatWest Group ialah organisasi perbankan dan perkhidmatan kewangan yang berpangkalan di United Kingdom, yang melayani pelanggan peribadi, komersial dan institusi. Operasinya merangkumi perbankan, kewangan dan fintech, dengan perkhidmatan termasuk perbankan komersial, pengurusan kekayaan dan pengurusan risiko. Kumpulan ini juga menekankan hubungan dengan pelanggan dan komuniti, di samping peluang untuk mereka yang membina kerjaya dalam pasukan perbankan dan teknologi.
Ketua Pemantauan dan Penapisan Transaksi - Hibrid London
Memimpin kawalan jenayah kewangan untuk pemantauan transaksi dan penapisan sekatan dalam perniagaan pasaran institusi. Membentuk strategi pematuhan, penyampaian bersama pihak berkepentingan, piawaian operasi dan pembangunan pasukan.
Penerangan
- Memimpin pengoptimuman strategik dan pembahagian senario pemantauan transaksi merentas perniagaan pasaran
- Menentukan dan mengekalkan prosedur operasi serta kawalan yang sejajar dengan keperluan dasar bank dan tempatan
- Membangunkan hubungan berkesan merentas pasukan produk, operasi dan pematuhan
- Menerapkan keperluan jenayah kewangan ke dalam produk, ciri dan proses operasi baharu
- Membimbing rakan sekerja serta menyelia pembangunan, latihan, perancangan penggantian dan pengurusan bakat
- Bekerjasama dengan pasukan produk, teknologi dan operasi untuk melaksanakan pelan hala tuju strategik bagi keupayaan pemantauan transaksi
- Menjejaki trend industri, alat, ancaman yang muncul serta risiko berkaitan penipuan dan pemantauan tingkah laku pelanggan yang dijangka
- Menetapkan piawaian prosedur untuk pasukan serantau dan operasi sambil menguruskan perbezaan bidang kuasa dalam program global yang konsisten
Keperluan
- Pengalaman luas dalam pematuhan jenayah kewangan dengan pemilikan penting terhadap pemantauan transaksi
- Rekod pemilikan kerangka liputan pemantauan yang terbukti, termasuk mentakrifkan skopnya bersama pihak berkepentingan luar
- Pengetahuan kukuh tentang AML, sekatan dan tipologi penipuan serta perbezaan manifestasinya merentas produk dan saluran pembayaran
- Keupayaan membina kepercayaan, menunjukkan nilai dan mempengaruhi pelanggan melalui kepakaran serta perkongsian yang berwibawa
- Pemahaman mendalam tentang pemantauan dan penapisan transaksi dalam perniagaan pasaran institusi
- Pengetahuan teknikal tentang perkembangan politik dan perundangan yang berkaitan dalam industri kewangan
- Keupayaan kepimpinan untuk memperkasakan pasukan mencabar amalan sedia ada