NatWest Group je banková a finančná organizácia so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá poskytuje služby osobným, komerčným a inštitucionálnym klientom. Jej činnosť zahŕňa bankovníctvo, financie a fintech vrátane komerčného bankovníctva, správy majetku a riadenia rizík. Skupina zároveň zdôrazňuje svoje vzťahy so zákazníkmi a komunitami, ako aj príležitosti pre ľudí, ktorí si budujú kariéru v jej bankových a technologicky orientovaných tímoch.
Vedúci monitorovania a filtrovania transakcií – hybridná práca v Londýne
Riadenie kontrol finančnej kriminality v oblasti monitorovania transakcií a filtrovania sankcií v rámci inštitucionálneho trhového podnikania. Formovanie stratégie dodržiavania predpisov, spolupráce so zainteresovanými stranami, prevádzkových štandardov a rozvoja tímu.
Popis
- Viesť strategickú optimalizáciu a segmentáciu scenárov monitorovania transakcií v rámci trhového podnikania
- Definovať a udržiavať prevádzkové postupy a kontroly v súlade s požiadavkami bankových a miestnych politík
- Budovať efektívne vzťahy medzi tímami produktov, prevádzky a dodržiavania predpisov
- Začleňovať požiadavky v oblasti finančnej kriminality do nových produktov, funkcií a prevádzkových procesov
- Mentorovať kolegov a dohliadať na rozvoj, školenia, plánovanie nástupníctva a riadenie talentov
- Spolupracovať s tímami produktov, technológií a prevádzky na realizácii strategickej roadmapy schopností monitorovania transakcií
- Sledovať trendy v odvetví, nástroje, nové hrozby a riziká súvisiace s podvodmi a monitorovaním očakávaného správania klientov
- Stanovovať procesné štandardy pre regionálne a prevádzkové tímy a zároveň riadiť jurisdikčné rozdiely v rámci jednotného globálneho programu
Požiadavky
- Rozsiahle skúsenosti s dodržiavaním predpisov v oblasti finančnej kriminality a významná zodpovednosť za monitorovanie transakcií
- Preukázateľná zodpovednosť za rámec pokrytia monitorovania vrátane definovania jeho rozsahu s externými zainteresovanými stranami
- Dobrá znalosť typológií prania špinavých peňazí, sankcií a podvodov a ich odlišných prejavov naprieč produktmi a platobnými systémami
- Schopnosť budovať dôveru, preukázať hodnotu a ovplyvňovať zákazníkov prostredníctvom odbornej dôveryhodnosti a spolupráce
- Hĺbkové porozumenie monitorovaniu a filtrovaniu transakcií v rámci inštitucionálneho trhového podnikania
- Technické znalosti relevantného politického a legislatívneho vývoja v celom finančnom odvetví
- Vodcovské schopnosti na posilnenie tímov pri spochybňovaní zavedených postupov