NatWest Group е базирана в Обединеното кралство банкова и финансова организация, която обслужва частни, търговски и институционални клиенти. Дейността ѝ обхваща банково дело, финанси и финтех, включително търговско банкиране, управление на богатство и управление на риска. Групата също така подчертава отношенията си с клиентите и общностите, както и възможностите за хора, които изграждат кариера в нейните банкови и технологично ориентирани екипи.
Ръководител на мониторинга и филтрирането на транзакции – хибридна работа в Лондон
Ръководене на контрола срещу финансови престъпления при мониторинга на транзакции и филтрирането на санкции в институционален пазарен бизнес. Формиране на стратегията за съответствие, работата със заинтересованите страни, оперативните стандарти и развитието на екипа.
Описание
- Ръководене на стратегическата оптимизация и сегментация на сценариите за мониторинг на транзакции в пазарния бизнес
- Определяне и поддържане на оперативни процедури и контроли в съответствие с изискванията на банковите и местните политики
- Изграждане на ефективни взаимоотношения между екипите по продукти, операции и съответствие
- Вграждане на изискванията за борба с финансовите престъпления в нови продукти, функционалности и оперативни процеси
- Менторство на колеги и надзор върху развитието, обучението, планирането на приемствеността и управлението на талантите
- Партньорство с екипите по продукти, технологии и операции за реализиране на стратегическа пътна карта за възможностите за мониторинг на транзакции
- Проследяване на тенденциите в индустрията, инструментите, възникващите заплахи и рисковете, свързани с измами и мониторинг на очакваното поведение на клиентите
- Определяне на процедурни стандарти за регионалните и оперативните екипи при управление на различията между юрисдикциите в рамките на единна глобална програма
Изисквания
- Значителен опит в съответствието, свързано с финансови престъпления, с основна отговорност за мониторинга на транзакции
- Доказана отговорност за рамка за обхвата на мониторинга, включително определяне на нейния обхват с външни заинтересовани страни
- Добро познаване на типологиите на изпирането на пари, санкциите и измамите и различните им проявления при продуктите и платежните системи
- Способност за изграждане на доверие, демонстриране на стойност и влияние върху клиентите чрез убедителна експертиза и партньорство
- Задълбочено разбиране на мониторинга и филтрирането на транзакции в институционален пазарен бизнес
- Технически познания за съответните политически и законодателни развития във финансовата индустрия
- Лидерски умения за овластяване на екипите да оспорват утвърдените практики