NatWest Group הוא ארגון בנקאות ושירותים פיננסיים שבסיסו בבריטניה, המשרת לקוחות פרטיים, מסחריים ומוסדיים. פעילותו כוללת בנקאות, מימון ופינטק, עם שירותים כגון בנקאות מסחרית, ניהול עושר וניהול סיכונים. הקבוצה מדגישה גם את קשריה עם לקוחות וקהילות, לצד הזדמנויות לאנשים הבונים קריירה בצוותים המתמקדים בבנקאות ובטכנולוגיה.
מוביל ניטור וסינון עסקאות - לונדון במתכונת היברידית
הובלת בקרות פשיעה פיננסית לניטור עסקאות ולסינון סנקציות במסגרת פעילות שווקים מוסדיים. עיצוב אסטרטגיית ציות, הובלת עבודה עם בעלי עניין, קביעת סטנדרטים תפעוליים ופיתוח הצוות.
תיאור
- הובלת האופטימיזציה האסטרטגית והפילוח של תרחישי ניטור עסקאות ברחבי פעילות השווקים
- הגדרה ותחזוקה של נהלי עבודה ובקרות בהתאם לדרישות המדיניות של הבנק והמדיניות המקומית
- פיתוח קשרים אפקטיביים עם צוותי המוצר, התפעול והציות
- הטמעת דרישות למניעת פשיעה פיננסית במוצרים, בתכונות ובתהליכים תפעוליים חדשים
- חניכת עמיתים ופיקוח על פיתוח, הכשרה, תכנון המשכיות, תכנון יורשים וניהול כישרונות
- שיתוף פעולה עם צוותי המוצר, הטכנולוגיה והתפעול לצורך יישום מפת דרכים אסטרטגית ליכולות ניטור העסקאות
- מעקב אחר מגמות בענף, כלים, איומים מתפתחים וסיכונים הקשורים להונאה ולניטור ההתנהגות הצפויה של לקוחות
- קביעת סטנדרטים נוהליים לצוותים אזוריים ותפעוליים תוך ניהול הבדלים בין תחומי שיפוט במסגרת תוכנית גלובלית עקבית
דרישות
- ניסיון נרחב בציות למניעת פשיעה פיננסית, עם אחריות משמעותית על ניטור עסקאות
- ניסיון מוכח בבעלות על מסגרת כיסוי לניטור, כולל הגדרת היקפה מול בעלי עניין חיצוניים
- ידע מעמיק במניעת הלבנת הון, בסנקציות ובטיפולוגיות של הונאה, ובהבדלים שבהם הן באות לידי ביטוי במוצרים ובמסילות תשלום
- יכולת לבנות אמון, להדגים ערך ולהשפיע על לקוחות באמצעות מומחיות אמינה ושותפות מקצועית
- הבנה מעמיקה של ניטור וסינון עסקאות במסגרת פעילות שווקים מוסדיים
- ידע טכני בהתפתחויות פוליטיות וחקיקתיות רלוונטיות ברחבי התעשייה הפיננסית
- יכולת מנהיגותית להעצים צוותים ולאתגר פרקטיקות מבוססות