American Express
American Express
American Express — глобальна компанія у сфері фінансових послуг, що працює у банківській галузі, фінансах і B2B-платежах. Її діяльність охоплює споживчі, бізнесові та корпоративні кредитні картки; платіжні й торговельні сервіси; ощадні рахунки, депозитні сертифікати та персональні кредити; а також програми винагород, туристичні програми, корпоративні платіжні рішення, фінансову освіту, послуги безпеки й підтримку власників карток і торговельних підприємств.

Аналітик з розслідувань у сфері комплаєнсу AML — American Express

Розслідуйте потенційні випадки відмивання коштів і підозрілу фінансову активність для команд American Express із дотримання вимог у сфері фінансових злочинів. Готуйте звіти, пов’язані з SAR, і координуйте значущі справи з внутрішніми стратегічними партнерами.

Опис

  • Проводити своєчасні й детальні первинні розслідування потенційного відмивання коштів і підозрілої фінансової активності в різних юрисдикціях
  • Застосовувати дослідницькі та аналітичні інструменти для оцінювання матеріалів розслідувань
  • Готувати звіти з аналізом потенційно підозрілої активності для вторинної перевірки
  • Розвивати міцні партнерські відносини в підрозділі для ефективної координації значущих розслідувань
  • Зберігати ретельну увагу до деталей на всіх етапах розслідування, аналізу та підготовки звітів
  • Проактивно взаємодіяти з колегами в гібридному форматі для усунення перешкод у розслідуваннях
  • Допомагати колегам через взаємні перевірки та оцінювання якості роботи зі справами відповідно до їхніх можливостей і професійної експертизи

Вимоги

  • Щонайменше два роки досвіду в галузі права, аудиту, розслідувань або фінансової індустрії загалом або ступінь бакалавра з юриспруденції, англійської мови, журналістики, фінансів, бухгалтерського обліку, статистики чи іншої дисципліни, що передбачає дослідження, написання текстів або аналіз даних
  • Щонайменше шість місяців досвіду розслідувань фінансових злочинів у American Express, зокрема підтверджене володіння джерелами даних, інструментами та внутрішніми системами American Express для самостійного ухвалення обґрунтованих рішень за результатами розслідувань
  • Уміння аналізувати значні обсяги даних із кількох джерел і ухвалювати логічні, обґрунтовані рішення під час подання критично важливої інформації
  • Сильні навички усної комунікації та здатність писати зрозумілі резюме, що узагальнюють рекомендації та висновки
  • Професійність, самоорганізованість і здатність працювати терміново
  • Впевнене володіння Microsoft Excel і Word, а також здатність швидко опановувати нові технології
  • Здатність співпрацювати з керівниками, колегами та стратегічними партнерами на різних організаційних рівнях і в різних функціональних напрямках
  • Здатність конфіденційно та професійно працювати з чутливою інформацією
  • Бажано щонайменше два роки досвіду у сфері дотримання вимог BSA/AML або правоохоронної діяльності
  • Бажаний досвід пошуку інформації для бізнес-завдань
  • Бажане знання продуктів і систем American Express
  • Бажане глибоке розуміння банківських нормативних вимог, законодавства та галузевих практик
  • Бажана здатність використовувати дані для ухвалення ефективних бізнес-рішень
  • Бажаний досвід надання зворотного зв’язку, що покращує процеси або підвищує професійну компетентність
  • Бажана сертифікація CAMS та/або CFE
  • Потрібне право працювати в American Express на території США; візове спонсорство не надається

Переваги

  • Конкурентоспроможна базова заробітна плата
  • Можливість отримання бонусу
  • Внесок компанії до пенсійного плану в розмірі 6%
  • Фінансовий коучинг і підтримка фінансового добробуту без додаткової оплати
  • Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору, життя та інвалідності
  • Гнучкий гібридний, офісний або дистанційний формат роботи залежно від посади та потреб бізнесу
  • Понад 20 тижнів оплачуваної відпустки для догляду за дитиною для кожного з батьків, зокрема у випадках вагітності, усиновлення та сурогатного материнства
  • Доступ до корпоративних оздоровчих центрів із медсестрами та лікарями, де вони доступні
  • Конфіденційне консультування за програмою Healthy Minds
  • Можливості кар’єрного навчання та професійного розвитку

Схожі вакансії

City Brewing Company

Помічник генерального директора та команди виконавчого керівництва

City Brewing Company

Підтримуйте генерального директора City Brewing Company та команду керівників: координуйте календарі, поїздки, зустрічі, комунікації й конфіденційні справи.

Відкрити
Dovenmuehle

Фахівець із супроводу спеціальних кредитів, HELOC

Dovenmuehle
1 001 – 5 000 Працівники

Обробляйте заявки на кредитні лінії під заставу житла (HELOC) та іпотечні кредити для Dovenmuehle, американської компанії із субсервісного обслуговування іпотеки. Перевіряйте документи, звіряйте кошти та координуйте отримання схвалень інвесторів.

Відкрити
RWS Group

Віддалений аналітик застосунків у Чехії

RWS Group

Підтримка виробничих платформ RWS Helix і Workzone: робота з інцидентами другої та третьої ліній, усунення проблем із застосунками, ведення документації та вдосконалення процесів підтримки.

Відкрити
Applied Materials

Старший менеджер із роботи з постачальниками рідкісноземельних матеріалів

Applied Materials

Керуйте закупівлями рідкісноземельних матеріалів, відносинами з постачальниками, переговорами щодо контрактів і плануванням ризиків для бізнесу Applied Materials у сфері обладнання для виробництва напівпровідників. Формуйте глобальні стратегії постачання на основі аналізу витрат, ринкової інформації та взаємодії з підрозділами компанії.

Відкрити
Pfizer

Аналітик з управління R&D у Pfizer (Ченнаї, гібридний формат)

Pfizer

Підтримка глобального бюджету та прогнозування витрат Pfizer у сфері R&D, зокрема замовлень на закупівлю, питань із платежами й фінансового аналізу. Удосконалення фінансових процесів на майданчиках в Індії та регіоні EMEA.

Відкрити
Barclays

Старший бізнес-аналітик із фінансових злочинів

Barclays

Удосконалюйте процеси протидії фінансовим злочинам у Barclays, перетворюючи вимоги CDD, KYC та AML на узгоджені операційні моделі.

Відкрити
Stryker

Провідний аналітик даних і бізнес-аналітик ICM

Stryker

Очолюйте глобальну аналітику та підтримку звітності для платформ ICM компанії Stryker, взаємодіючи із зацікавленими сторонами у понад 100 країнах. Працюйте з Power BI, Salesforce, CSOD, SQL, якістю даних та інструментами автоматизації.

Відкрити
Chemist Warehouse

Аналітик систем обслуговування клієнтів

Chemist Warehouse

Удосконалюйте чатботи, ШІ та платформи самообслуговування для аптек і роздрібних магазинів Chemist Warehouse в Австралії. Зосередьтеся на надійності систем, автоматизації та зручності взаємодії з клієнтами.

Відкрити
Quantum

Молодший бізнес-аналітик — Quantum (гібридний формат, Лондон)

Quantum
51 – 200 Працівники
B2BМаркетингМедіа

Перетворюйте дані партнерського маркетингу Quantum на надійну аналітику SQL і зручні панелі. Діліться висновками та використовуйте інструменти ШІ, щоб допомагати командам ухвалювати рішення на основі даних.

Відкрити
Dial Senior Living

Заступник виконавчого директора з роботи з людьми старшого віку

Dial Senior Living
1 001 – 5 000 Працівники
B2CНерухомістьОхорона здоров'я

Допомагайте виконавчому директору керувати спільнотою для людей старшого віку, відповідаючи за операційну діяльність, послуги для мешканців, фінанси, дотримання вимог і керівництво командою. Підтримуйте якість послуг і результати спільноти завдяки щоденному нагляду та стратегічній підтримці.

Відкрити