American Express е глобална компания за финансови услуги, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и разплащанията между предприятия. Бизнесът ѝ включва потребителски, бизнес и корпоративни кредитни карти; платежни услуги и услуги за търговци; спестовни сметки, депозитни сертификати и лични заеми; както и програми за награди, туристически програми, корпоративни платежни решения, финансово образование, услуги за сигурност и поддръжка за картодържатели и търговци.
Анализатор разследвания за съответствие с изискванията за AML – American Express
Разследвайте потенциално изпиране на пари и подозрителна финансова дейност за екипите на American Express по съответствие с изискванията за финансови престъпления. Подготвяйте отчети, свързани със SAR, и координирайте значими случаи с вътрешни стратегически партньори.
Описание
- Извършване на навременни и подробни първоначални разследвания на потенциално изпиране на пари и подозрителна финансова дейност в различни юрисдикции
- Прилагане на изследователски и аналитични инструменти за оценка на разследващата информация
- Изготвяне на отчети, анализиращи потенциално подозрителна дейност, за вторичен преглед
- Изграждане на силни партньорства в звеното за ефективна координация на значими разследвания
- Поддържане на стриктно внимание към детайлите по време на разследването, анализа и изготвянето на отчети
- Проактивна работа с хибридни колеги за разрешаване на пречките пред разследванията
- Подпомагане на колеги чрез партньорски прегледи и оценки на качеството на работата по случаи в съответствие с техните способности и експертни познания
Изисквания
- Най-малко две години опит в областта на правото, одита, разследванията или по-широката финансова индустрия или бакалавърска степен по правни науки, английски език, журналистика, финанси, счетоводство, статистика или друга дисциплина с акцент върху изследванията, писането или анализа на данни
- Най-малко шест месеца опит в разследвания на финансови престъпления в American Express, включително доказана компетентност с източниците на данни, инструментите и вътрешните системи на American Express за независимо изготвяне на добре обосновани разследващи решения
- Способност за анализиране на значителни обеми данни от множество източници и вземане на логични, добре обосновани решения при докладване на критична информация
- Силни умения за устна комуникация и способност за писане на ясни обобщения, които обединяват препоръки и заключения
- Професионализъм, самостоятелност и способност за работа в спешен режим
- Владеене на Microsoft Excel и Word, както и способност за бързо усвояване на нови технологии
- Способност за сътрудничество с ръководители, колеги и стратегически партньори на различни организационни нива и в различни функции
- Способност за поверително и професионално боравене с чувствителна информация
- Предпочитат се най-малко две години опит в съответствието с изискванията на BSA/AML или в правоприлагането
- Предпочита се опит в проучване на информация за бизнес цели
- Предпочитат се познания за продуктите и системите на American Express
- Предпочита се задълбочено разбиране на банковите регулации, законите и практиките в индустрията
- Предпочита се способност за използване на данни при вземането на ефективни бизнес решения
- Предпочита се опит в предоставянето на обратна връзка, която подобрява процесите или повишава компетентността
- Предпочита се сертификация CAMS и/или CFE
- Изисква се право на работа за American Express в Съединените щати; не се предлага спонсорство за виза
Придобивки
- Конкурентно основно възнаграждение
- Възможност за бонус
- 6% вноска от компанията в пенсионен план
- Финансово консултиране и подкрепа за финансово благосъстояние без разходи
- Медицинско, стоматологично, офталмологично, животозастрахователно и инвалидно покритие
- Гъвкави хибридни, присъствени или виртуални работни arrangements според ролята и бизнес нуждите
- Повече от 20 седмици платен родителски отпуск за всеки родител, включително при бременност, осиновяване и сурогатно майчинство
- Достъп до уелнес центрове на работното място с медицински сестри и лекари, когато са налични
- Поверително консултиране чрез програмата Healthy Minds
- Възможности за кариерно обучение и професионално развитие