American Express — глобальная компания в сфере финансовых услуг, работающая в области банковских операций, финансов и B2B-платежей. В ее деятельность входят потребительские, бизнес- и корпоративные кредитные карты; платежные и торговые сервисы; сберегательные счета, депозитные сертификаты и персональные кредиты; а также программы вознаграждений, туристические программы, корпоративные платежные решения, финансовое просвещение, услуги безопасности и поддержка держателей карт и торговых предприятий.
Аналитик по расследованиям в области комплаенса AML — American Express
Расследуйте потенциальные случаи отмывания денег и подозрительную финансовую активность для команд American Express по соблюдению требований в сфере финансовых преступлений. Готовьте отчёты, связанные с SAR, и координируйте значимые дела с внутренними стратегическими партнёрами.
Описание
- Проводить своевременные и подробные первичные расследования потенциального отмывания денег и подозрительной финансовой активности в разных юрисдикциях
- Применять исследовательские и аналитические инструменты для оценки материалов расследований
- Составлять отчёты с анализом потенциально подозрительной активности для вторичной проверки
- Развивать прочные партнёрские отношения внутри подразделения для эффективной координации значимых расследований
- Сохранять повышенное внимание к деталям на всех этапах расследования, анализа и подготовки отчётов
- Проактивно взаимодействовать с коллегами в гибридном формате для устранения препятствий в расследованиях
- Помогать коллегам посредством взаимной проверки и оценки качества работы по делам в соответствии с их возможностями и экспертными знаниями
Требования
- Не менее двух лет опыта в сфере права, аудита, расследований или финансовой отрасли в целом либо степень бакалавра в области юриспруденции, английского языка, журналистики, финансов, бухгалтерского учёта, статистики или другой дисциплине, предполагающей проведение исследований, подготовку текстов или анализ данных
- Не менее шести месяцев опыта расследований финансовых преступлений в American Express, включая подтверждённое владение источниками данных, инструментами и внутренними системами American Express для самостоятельного принятия обоснованных решений по расследованиям
- Умение анализировать значительные объёмы данных из нескольких источников и принимать логичные, обоснованные решения при подготовке критически важной информации
- Сильные навыки устной коммуникации и способность составлять понятные резюме, объединяющие рекомендации и выводы
- Профессионализм, самостоятельность и способность работать в срочном режиме
- Уверенное владение Microsoft Excel и Word, а также способность быстро осваивать новые технологии
- Способность сотрудничать с руководителями, коллегами и стратегическими партнёрами на разных организационных уровнях и в различных функциональных направлениях
- Способность конфиденциально и профессионально работать с чувствительной информацией
- Желателен не менее чем двухлетний опыт в сфере соблюдения требований BSA/AML или правоохранительной деятельности
- Желателен опыт поиска и анализа информации для бизнес-задач
- Желательно знание продуктов и систем American Express
- Желательно глубокое понимание банковских нормативных требований, законодательства и отраслевых практик
- Желательно умение использовать данные для принятия эффективных бизнес-решений
- Желателен опыт предоставления обратной связи, улучшающей процессы или повышающей уровень профессиональных навыков
- Желательна сертификация CAMS и/или CFE
- Требуется право работать в American Express на территории США; визовое спонсорство не предоставляется
Преимущества
- Конкурентоспособная базовая заработная плата
- Возможность получения бонуса
- Соответствующий взнос компании в пенсионный план в размере 6%
- Финансовый коучинг и поддержка финансового благополучия без дополнительных затрат
- Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения, жизни и инвалидности
- Гибкий гибридный, офисный или удалённый формат работы в зависимости от должности и потребностей бизнеса
- Более 20 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком для каждого родителя, включая беременность, усыновление и суррогатное материнство
- Доступ к корпоративным оздоровительным центрам с медицинскими сёстрами и врачами, где они доступны
- Конфиденциальное консультирование по программе Healthy Minds
- Возможности карьерного обучения и профессионального развития