أمريكان إكسبريس شركة عالمية للخدمات المالية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والمدفوعات بين الشركات. تشمل أعمالها بطاقات الائتمان للأفراد والشركات والمؤسسات؛ وخدمات الدفع والتجار؛ وحسابات التوفير وشهادات الإيداع والقروض الشخصية؛ إضافةً إلى برامج المكافآت والسفر، وحلول المدفوعات المؤسسية، والتثقيف المالي، وخدمات الأمان، ودعم حاملي البطاقات والتجار.
محلل تحقيقات الامتثال لمكافحة غسل الأموال - أمريكان إكسبريس
التحقيق في عمليات غسل الأموال المحتملة والأنشطة المالية المشبوهة لصالح فرق الامتثال للجرائم المالية في أمريكان إكسبريس. إعداد التقارير ذات الصلة ببلاغات الأنشطة المشبوهة وتنسيق القضايا المهمة مع الشركاء الاستراتيجيين الداخليين.
الولايات المتحدة
فلوريدا
كارولاينا الشمالية
يوتا65,500 US$ – 102,500 US$ / سنة
هجيندوام كاملمبتدئمتوسطاللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- إجراء تحقيقات أولية مفصلة وفي الوقت المناسب بشأن عمليات غسل الأموال المحتملة والأنشطة المالية المشبوهة عبر مختلف الولايات القضائية
- استخدام أدوات البحث والتحليل لتقييم المعلومات المتعلقة بالتحقيقات
- كتابة تقارير تحلل الأنشطة المحتمل أن تكون مشبوهة للمراجعة الثانوية
- بناء شراكات قوية داخل الوحدة لتنسيق التحقيقات المهمة بفعالية
- الحفاظ على اهتمام صارم بالتفاصيل طوال مراحل التحقيق والتحليل وكتابة التقارير
- العمل بشكل استباقي مع الزملاء في بيئة العمل الهجينة لحل العقبات المتعلقة بالتحقيقات
- توجيه الزملاء من خلال مراجعات الأقران وتقييمات جودة العمل في القضايا عندما يتوافق ذلك مع قدراتهم وخبراتهم
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنتين في القانون أو التدقيق أو التحقيقات أو القطاع المالي الأوسع، أو درجة بكالوريوس في دراسات العدالة أو اللغة الإنجليزية أو الصحافة أو المالية أو المحاسبة أو الإحصاء أو أي تخصص آخر يركز على البحث أو الكتابة أو تحليل البيانات
- خبرة لا تقل عن ستة أشهر في تحقيقات الجرائم المالية لدى أمريكان إكسبريس، بما في ذلك إتقان مثبت لمصادر بيانات أمريكان إكسبريس وأدواتها وأنظمتها الداخلية لاتخاذ قرارات تحقيقية مدعومة بشكل مستقل
- القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات من مصادر متعددة واتخاذ قرارات منطقية ومدعومة جيدًا عند إعداد التقارير عن المعلومات المهمة
- مهارات قوية في التواصل الشفهي والقدرة على كتابة ملخصات واضحة تجمع التوصيات والاستنتاجات
- المهنية والاستقلالية والقدرة على العمل بإلحاح
- إتقان استخدام Microsoft Excel وWord، إلى جانب القدرة على تعلم التقنيات الجديدة بسرعة
- القدرة على التعاون مع القادة والزملاء والشركاء الاستراتيجيين على مختلف المستويات والوظائف التنظيمية
- القدرة على إدارة المعلومات الحساسة بسرية ومهنية
- تُفضل خبرة لا تقل عن سنتين في الامتثال لمتطلبات BSA/AML أو في إنفاذ القانون
- تُفضل الخبرة في البحث عن المعلومات لأغراض الأعمال
- تُفضل المعرفة بمنتجات وأنظمة أمريكان إكسبريس
- يُفضل الفهم القوي للوائح والقوانين المصرفية وممارسات القطاع
- تُفضل القدرة على استخدام البيانات لتوجيه قرارات الأعمال الفعالة
- تُفضل الخبرة في تقديم ملاحظات تسهم في تحسين العمليات أو تعزيز الكفاءة
- تُفضل شهادة CAMS و/أو CFE
- يشترط أن يكون المتقدم مؤهلًا للعمل لدى أمريكان إكسبريس في الولايات المتحدة؛ ولا تتوفر رعاية للحصول على تأشيرة
المزايا
- أجر أساسي تنافسي
- فرصة للحصول على مكافأة
- مساهمة مطابقة بنسبة 6% في خطة التقاعد من الشركة
- تدريب مالي ودعم للصحة المالية دون تكلفة
- تغطية طبية وطب أسنان وتأمين على الرؤية والحياة والعجز
- ترتيبات عمل مرنة هجينة أو من مقر العمل أو افتراضية، حسب الدور واحتياجات العمل
- أكثر من 20 أسبوعًا من الإجازة الوالدية مدفوعة الأجر لكل والد، بما في ذلك الحمل والتبني وتأجير الأرحام
- إمكانية الوصول إلى مراكز العافية داخل مقر العمل التي تضم طاقم تمريض وأطباء، حيثما توفرت
- استشارات سرية من خلال برنامج Healthy Minds
- فرص للتدريب المهني والتطوير الوظيفي