American Express
American Express
American Express est une entreprise mondiale de services financiers présente dans les secteurs bancaire, financier et des paiements B2B. Ses activités comprennent les cartes de crédit destinées aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés; les services de paiement et aux commerçants; les comptes d’épargne, les certificats de dépôt et les prêts personnels; ainsi que des programmes de récompenses, des programmes de voyage, des solutions de paiement pour les entreprises, de l’éducation financière, des services de sécurité et une assistance aux titulaires de cartes et aux commerçants.

Analyste des enquêtes de conformité AML - American Express

Menez des enquêtes sur les cas potentiels de blanchiment d'argent et les activités financières suspectes pour les équipes de conformité en matière de criminalité financière d'American Express. Préparez des rapports liés aux SAR et coordonnez les dossiers importants avec des partenaires stratégiques internes.

Description

  • Mener dans les délais des enquêtes initiales détaillées sur les cas potentiels de blanchiment d'argent et les activités financières suspectes dans différentes juridictions
  • Appliquer des outils de recherche et d'analyse pour évaluer les informations recueillies dans le cadre des enquêtes
  • Rédiger des rapports analysant les activités potentiellement suspectes pour un examen secondaire
  • Développer de solides partenariats au sein de l'unité afin de coordonner efficacement les enquêtes importantes
  • Faire preuve d'une grande rigueur tout au long de l'enquête, de l'analyse et de la rédaction des rapports
  • Collaborer de manière proactive avec les collègues hybrides afin de résoudre les obstacles liés aux enquêtes
  • Accompagner les collègues au moyen d'évaluations par les pairs et d'évaluations de la qualité des dossiers, lorsque cela correspond à leurs compétences et à leur expertise

Exigences

  • Au moins deux ans d'expérience dans le droit, l'audit, les enquêtes ou le secteur financier au sens large, ou un diplôme de premier cycle en études de justice, anglais, journalisme, finance, comptabilité, statistiques ou dans une autre discipline mettant l'accent sur la recherche, la rédaction ou l'analyse de données
  • Au moins six mois d'expérience dans les enquêtes sur la criminalité financière chez American Express, avec une maîtrise démontrée des sources de données, des outils et des systèmes internes d'American Express permettant de prendre de manière autonome des décisions d'enquête étayées
  • Capacité à analyser d'importants volumes de données provenant de plusieurs sources et à prendre des décisions logiques et bien étayées lors de la communication d'informations essentielles
  • Excellentes compétences en communication orale et capacité à rédiger des synthèses claires regroupant les recommandations et les conclusions
  • Professionnel, autonome et capable de travailler dans l'urgence
  • Maîtrise de Microsoft Excel et Word, ainsi que capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies
  • Capacité à collaborer avec des dirigeants, des collègues et des partenaires stratégiques à différents niveaux et dans différentes fonctions de l'organisation
  • Capacité à gérer des informations sensibles de manière confidentielle et professionnelle
  • Au moins deux ans d'expérience en conformité BSA/AML ou dans les forces de l'ordre sont souhaités
  • Une expérience de la recherche d'informations à des fins commerciales est souhaitée
  • La connaissance des produits et des systèmes d'American Express est souhaitée
  • Une solide compréhension des réglementations bancaires, des lois et des pratiques du secteur est souhaitée
  • La capacité à utiliser les données pour éclairer des décisions commerciales efficaces est souhaitée
  • Une expérience dans la formulation de retours améliorant les processus ou renforçant les compétences est souhaitée
  • Une certification CAMS et/ou CFE est souhaitée
  • L'autorisation de travailler pour American Express aux États-Unis est requise; aucun parrainage de visa n'est disponible

Avantages

  • Rémunération de base compétitive
  • Possibilité de bénéficier d'une prime
  • Abondement de l'entreprise à hauteur de 6 % au régime de retraite
  • Conseils financiers et accompagnement en matière de bien-être financier gratuits
  • Couverture médicale, dentaire, optique, vie et invalidité
  • Modalités de travail hybrides, sur site ou virtuelles selon le poste et les besoins de l'entreprise
  • Plus de 20 semaines de congé parental rémunéré pour chaque parent, notamment en cas de grossesse, d'adoption ou de gestation pour autrui
  • Accès à des centres de bien-être sur site avec du personnel infirmier et médical, lorsqu'ils sont disponibles
  • Accompagnement confidentiel dans le cadre du programme Healthy Minds
  • Possibilités de formation professionnelle et de développement de carrière

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