American Express เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานครอบคลุมธุรกิจธนาคาร การเงิน และการชำระเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยบัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ และองค์กร บริการชำระเงินและบริการสำหรับร้านค้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ใบรับฝากเงิน และสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงโปรแกรมสะสมรางวัล โปรแกรมการเดินทาง โซลูชันการชำระเงินสำหรับองค์กร การให้ความรู้ทางการเงิน บริการรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนสมาชิกบัตรและร้านค้า
นักวิเคราะห์การสืบสวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML - American Express
สืบสวนกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยให้แก่ทีมกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ American Express จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับ SAR และประสานงานกรณีสำคัญกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร
รายละเอียด
- ดำเนินการสืบสวนเบื้องต้นอย่างละเอียดและทันท่วงทีเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นและกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ
- ใช้เครื่องมือด้านการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อประเมินข้อมูลการสืบสวน
- จัดทำรายงานวิเคราะห์กิจกรรมที่อาจน่าสงสัยเพื่อการทบทวนในลำดับที่สอง
- สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งภายในหน่วยงานเพื่อประสานงานการสืบสวนกรณีสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใส่ใจในรายละเอียดอย่างเคร่งครัดตลอดกระบวนการสืบสวน การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงาน
- ทำงานเชิงรุกกับเพื่อนร่วมงานแบบไฮบริดเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการสืบสวน
- ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานผ่านการทบทวนโดยเพื่อนและการประเมินคุณภาพงานกรณีศึกษา เมื่อสอดคล้องกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคคลนั้น
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีด้านกฎหมาย การตรวจสอบ การสืบสวน หรืออุตสาหกรรมการเงินโดยรวม หรือมีวุฒิปริญญาตรีด้านกระบวนการยุติธรรม ภาษาอังกฤษ วารสารศาสตร์ การเงิน การบัญชี สถิติ หรือสาขาอื่นที่เน้นการวิจัย การเขียน หรือการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหกเดือนด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินที่ American Express รวมถึงมีความสามารถที่พิสูจน์ได้ในการใช้แหล่งข้อมูล เครื่องมือ และระบบภายในของ American Express เพื่อดำเนินการตัดสินใจด้านการสืบสวนที่มีหลักฐานรองรับได้อย่างอิสระ
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่ง และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานรองรับเมื่อต้องรายงานข้อมูลสำคัญ
- มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาที่ดี และสามารถเขียนบทสรุปที่ชัดเจนซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อสรุป
- มีความเป็นมืออาชีพ กำกับดูแลการทำงานของตนเองได้ และทำงานด้วยความเร่งด่วน
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel และ Word พร้อมความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานร่วมกับผู้นำ เพื่อนร่วมงาน และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในหลายระดับและหลายสายงานขององค์กร
- สามารถจัดการข้อมูลอ่อนไหวอย่างเป็นความลับและเป็นมืออาชีพ
- หากมีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA/AML หรือการบังคับใช้กฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ค้นคว้าข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และระบบของ American Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับกฎระเบียบธนาคาร กฎหมาย และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการหรือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีใบรับรอง CAMS และ/หรือ CFE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีสิทธิ์ทำงานให้กับ American Express ในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการสนับสนุนวีซ่า
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนพื้นฐานที่แข่งขันได้
- โอกาสได้รับโบนัส
- บริษัทสมทบเงินในแผนเกษียณอายุ 6%
- การให้คำปรึกษาด้านการเงินและการสนับสนุนด้านสุขภาวะทางการเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม สายตา ประกันชีวิต และทุพพลภาพ
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่น การทำงานที่สำนักงาน หรือการทำงานเสมือนจริง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความต้องการทางธุรกิจ
- วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างมากกว่า 20 สัปดาห์สำหรับผู้ปกครองทุกคน รวมถึงการตั้งครรภ์ การรับบุตรบุญธรรม และการอุ้มบุญ
- เข้าถึงศูนย์สุขภาวะในสถานที่ทำงานซึ่งมีบุคลากรพยาบาลและแพทย์ ในพื้นที่ที่มีให้บริการ
- บริการให้คำปรึกษาเป็นความลับผ่านโปรแกรม Healthy Minds
- โอกาสในการฝึกอบรมด้านอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ