American Express globalna je tvrtka za financijske usluge koja posluje u području bankarstva, financija i plaćanja među poduzećima. Njezino poslovanje obuhvaća potrošačke, poslovne i korporativne kreditne kartice; platne usluge i usluge za trgovce; štedne račune, potvrde o depozitu i osobne zajmove; kao i programe nagrađivanja, putne programe, korporativna platna rješenja, financijsko obrazovanje, sigurnosne usluge te podršku članovima kartičnog programa i trgovcima.
Analitičar istraga usklađenosti s AML propisima – American Express
Istražujte potencijalno pranje novca i sumnjive financijske aktivnosti za timove American Expressa zadužene za usklađenost s propisima o financijskom kriminalu. Pripremajte izvješća povezana sa SAR-ovima i koordinirajte značajne slučajeve s internim strateškim partnerima.
Opis
- Pravodobno i detaljno provoditi početne istrage potencijalnog pranja novca i sumnjivih financijskih aktivnosti u različitim jurisdikcijama
- Primjenjivati istraživačke i analitičke alate za procjenu istražnih informacija
- Pisati izvješća koja analiziraju potencijalno sumnjive aktivnosti za sekundarni pregled
- Razvijati snažna partnerstva unutar jedinice radi učinkovite koordinacije značajnih istraga
- Održavati strogu usmjerenost na detalje tijekom istrage, analize i pisanja izvješća
- Proaktivno surađivati s hibridnim kolegama na rješavanju prepreka u istragama
- Podučavati kolege kroz međusobne provjere i procjene kvalitete rada na slučajevima u skladu s njihovim sposobnostima i stručnim znanjem
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u pravu, reviziji, istragama ili široj financijskoj industriji ili prvostupnička diploma iz studija pravosuđa, engleskog jezika, novinarstva, financija, računovodstva, statistike ili druge discipline s naglaskom na istraživanje, pisanje ili analizu podataka
- Najmanje šest mjeseci iskustva u istragama financijskog kriminala u American Expressu, uključujući dokazanu stručnost u radu s izvorima podataka, alatima i internim sustavima American Expressa za samostalno donošenje dobro potkrijepljenih istražnih odluka
- Sposobnost analiziranja opsežnih podataka iz više izvora i donošenja logičnih, dobro potkrijepljenih odluka pri izvještavanju o ključnim informacijama
- Izvrsne usmene komunikacijske vještine i sposobnost pisanja jasnih sažetaka koji objedinjuju preporuke i zaključke
- Profesionalnost, samostalnost i sposobnost hitnog rada
- Poznavanje programa Microsoft Excel i Word te sposobnost brzog usvajanja novih tehnologija
- Sposobnost suradnje s voditeljima, kolegama i strateškim partnerima na svim organizacijskim razinama i u različitim funkcijama
- Sposobnost povjerljivog i profesionalnog postupanja s osjetljivim informacijama
- Poželjne su najmanje dvije godine iskustva u usklađenosti s BSA/AML propisima ili provedbi zakona
- Poželjno je iskustvo u istraživanju informacija za poslovne potrebe
- Poželjno je poznavanje proizvoda i sustava American Expressa
- Poželjno je dobro razumijevanje bankarskih propisa, zakona i prakse u industriji
- Poželjna je sposobnost korištenja podataka za donošenje učinkovitih poslovnih odluka
- Poželjno je iskustvo u pružanju povratnih informacija koje poboljšavaju procese ili jačaju stručnost
- Poželjna je certifikacija CAMS i/ili CFE
- Potrebno je pravo na rad za American Express u Sjedinjenim Američkim Državama; sponzoriranje vize nije dostupno
Pogodnosti
- Konkurentna osnovna plaća
- Mogućnost ostvarivanja bonusa
- Doprinos tvrtke od 6 % u mirovinski plan
- Financijsko savjetovanje i podrška financijskom zdravlju bez naknade
- Zdravstveno, dentalno, optičko, životno i invalidsko osiguranje
- Fleksibilni hibridni, uredski ili virtualni modeli rada ovisno o ulozi i poslovnim potrebama
- Više od 20 tjedana plaćenog roditeljskog dopusta za svakog roditelja, uključujući trudnoću, posvojenje i surogatstvo
- Pristup wellness centrima na lokaciji s medicinskim sestrama i liječnicima, gdje su dostupni
- Povjerljivo savjetovanje kroz program Healthy Minds
- Mogućnosti za karijerne edukacije i profesionalni razvoj