American Express
American Express
American Express یک شرکت جهانی ارائه‌دهنده خدمات مالی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و پرداخت‌های B2B فعالیت می‌کند. فعالیت‌های این شرکت شامل کارت‌های اعتباری مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و شرکت‌ها؛ خدمات پرداخت و پذیرندگان؛ حساب‌های پس‌انداز، گواهی سپرده و وام‌های شخصی؛ همچنین پاداش‌ها، برنامه‌های سفر، راهکارهای پرداخت شرکتی، آموزش مالی، خدمات امنیتی و پشتیبانی از اعضای کارت و پذیرندگان است.

تحلیلگر تحقیقات انطباق مبارزه با پولشویی - امریکن اکسپرس

برای تیم‌های انطباق جرایم مالی امریکن اکسپرس، درباره پولشویی احتمالی و فعالیت‌های مالی مشکوک تحقیق کنید. گزارش‌های مرتبط با SAR را تهیه کنید و پرونده‌های مهم را با شرکای راهبردی داخلی هماهنگ کنید.

توضیحات

  • تحقیقات اولیه به‌موقع و دقیق درباره پولشویی احتمالی و فعالیت‌های مالی مشکوک را در حوزه‌های قضایی مختلف انجام دهید
  • برای ارزیابی اطلاعات تحقیقاتی از ابزارهای پژوهشی و تحلیلی استفاده کنید
  • برای بررسی ثانویه، گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های مشکوک احتمالی بنویسید
  • برای هماهنگی مؤثر تحقیقات مهم، در سراسر واحد روابط مشارکتی قوی ایجاد کنید
  • در تمام مراحل تحقیق، تحلیل و گزارش‌نویسی توجه دقیق به جزئیات را حفظ کنید
  • برای رفع موانع تحقیقاتی به‌صورت فعالانه با همکاران هیبریدی همکاری کنید
  • متناسب با توانایی و تخصص همکاران، از طریق بررسی همتا و ارزیابی کیفیت کار پرونده، به آن‌ها آموزش دهید

شرایط لازم

  • حداقل دو سال تجربه در حقوق، حسابرسی، تحقیقات یا صنعت مالی گسترده‌تر، یا مدرک کارشناسی در مطالعات عدالت، زبان انگلیسی، روزنامه‌نگاری، امور مالی، حسابداری، آمار یا رشته‌ای دیگر با تأکید بر پژوهش، نگارش یا تحلیل داده
  • حداقل شش ماه تجربه در تحقیقات جرایم مالی امریکن اکسپرس، شامل تسلط اثبات‌شده بر منابع داده، ابزارها و سامانه‌های داخلی امریکن اکسپرس برای ارائه مستقل تصمیم‌های تحقیقاتی مستدل
  • توانایی تحلیل حجم زیادی از داده‌ها از منابع متعدد و اتخاذ تصمیم‌های منطقی و مستدل هنگام گزارش اطلاعات حیاتی
  • مهارت‌های قوی ارتباط کلامی و توانایی نگارش خلاصه‌های روشن که توصیه‌ها و نتیجه‌گیری‌ها را یکپارچه کند
  • حرفه‌ای، خودراهبر و قادر به کار با فوریت
  • تسلط بر مایکروسافت اکسل و ورد، همراه با توانایی یادگیری سریع فناوری‌های جدید
  • توانایی همکاری با مدیران، همکاران و شرکای راهبردی در سطوح و حوزه‌های مختلف سازمان
  • توانایی مدیریت محرمانه و حرفه‌ای اطلاعات حساس
  • حداقل دو سال تجربه در انطباق BSA/AML یا اجرای قانون ترجیح داده می‌شود
  • تجربه پژوهش اطلاعات برای اهداف کسب‌وکار ترجیح داده می‌شود
  • آشنایی با محصولات و سامانه‌های امریکن اکسپرس ترجیح داده می‌شود
  • درک قوی از مقررات بانکی، قوانین و رویه‌های صنعت ترجیح داده می‌شود
  • توانایی استفاده از داده برای تصمیم‌های مؤثر کسب‌وکار ترجیح داده می‌شود
  • تجربه ارائه بازخوردی که فرایندها را بهبود دهد یا مهارت را تقویت کند ترجیح داده می‌شود
  • گواهی CAMS و/یا CFE ترجیح داده می‌شود
  • واجد شرایط بودن برای کار در امریکن اکسپرس در ایالات متحده الزامی است؛ حمایت مالی ویزا ارائه نمی‌شود

مزایا

  • حقوق پایه رقابتی
  • فرصت دریافت پاداش
  • مشارکت تطبیقی ۶ درصدی شرکت در طرح بازنشستگی
  • مربی‌گری مالی و حمایت از سلامت مالی بدون هزینه
  • پوشش پزشکی، دندان‌پزشکی، بینایی، بیمه عمر و ازکارافتادگی
  • امکان کار انعطاف‌پذیر هیبریدی، حضوری یا مجازی بر اساس نقش و نیازهای کسب‌وکار
  • بیش از ۲۰ هفته مرخصی والدین با حقوق برای هر والد، شامل بارداری، فرزندخواندگی و رحم جایگزین
  • دسترسی به مراکز سلامت حضوری با کارکنان پرستاری و پزشک، در صورت وجود
  • مشاوره محرمانه از طریق برنامه Healthy Minds
  • فرصت‌های آموزش شغلی و توسعه حرفه‌ای