A American Express é uma empresa global de serviços financeiros que atua nos setores bancário, financeiro e de pagamentos B2B. Seus negócios incluem cartões de crédito para consumidores, empresas e corporações; serviços de pagamentos e para estabelecimentos comerciais; contas de poupança, certificados de depósito e empréstimos pessoais; além de programas de recompensas, programas de viagens, soluções de pagamentos corporativos, educação financeira, serviços de segurança e suporte a associados e estabelecimentos comerciais.
Analista de Investigações de Conformidade AML - American Express
Investigue possíveis casos de lavagem de dinheiro e atividades financeiras suspeitas para as equipes de conformidade contra crimes financeiros da American Express. Prepare relatórios relacionados a SAR e coordene casos relevantes com parceiros estratégicos internos.
Descrição
- Realizar investigações iniciais detalhadas e dentro do prazo sobre possíveis casos de lavagem de dinheiro e atividades financeiras suspeitas em diferentes jurisdições
- Aplicar ferramentas de pesquisa e análise para avaliar informações de investigações
- Redigir relatórios que analisem atividades potencialmente suspeitas para revisão secundária
- Desenvolver parcerias sólidas em toda a unidade para coordenar investigações relevantes com eficácia
- Manter atenção rigorosa aos detalhes durante a investigação, a análise e a redação de relatórios
- Trabalhar de forma proativa com colegas híbridos para resolver obstáculos nas investigações
- Orientar colegas por meio de revisões entre pares e avaliações da qualidade dos casos, quando isso estiver alinhado às suas capacidades e experiência
Requisitos
- Pelo menos dois anos de experiência em direito, auditoria, investigações ou no setor financeiro em geral, ou bacharelado em Estudos de Justiça, Inglês, Jornalismo, Finanças, Contabilidade, Estatística ou outra disciplina com ênfase em pesquisa, redação ou análise de dados
- Pelo menos seis meses de experiência em investigações de crimes financeiros na American Express, incluindo proficiência comprovada com fontes de dados, ferramentas e sistemas internos da American Express para tomar decisões investigativas bem fundamentadas de forma independente
- Capacidade de analisar grandes volumes de dados de várias fontes e tomar decisões lógicas e bem fundamentadas ao relatar informações críticas
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e capacidade de redigir resumos claros que consolidem recomendações e conclusões
- Profissional, autodirigido e capaz de trabalhar com urgência
- Proficiência em Microsoft Excel e Word, além da capacidade de aprender rapidamente novas tecnologias
- Capacidade de colaborar com líderes, colegas e parceiros estratégicos em diferentes níveis e funções da organização
- Capacidade de gerenciar informações sensíveis de forma confidencial e profissional
- É desejável ter pelo menos dois anos de experiência em conformidade BSA/AML ou em aplicação da lei
- É desejável experiência em pesquisa de informações para fins comerciais
- É desejável conhecimento dos produtos e sistemas da American Express
- É desejável um forte entendimento de regulamentações bancárias, leis e práticas do setor
- É desejável capacidade de usar dados para fundamentar decisões comerciais eficazes
- É desejável experiência em fornecer feedback que melhore processos ou fortaleça competências
- É desejável certificação CAMS e/ou CFE
- É necessário ter elegibilidade para trabalhar para a American Express nos Estados Unidos; não há patrocínio de visto
Benefícios
- Remuneração-base competitiva
- Oportunidade de bônus
- Contribuição equivalente de 6% da empresa para o plano de aposentadoria
- Orientação financeira e apoio ao bem-estar financeiro sem custo
- Cobertura médica, odontológica, oftalmológica, de vida e por invalidez
- Modalidades de trabalho híbridas flexíveis, presenciais ou virtuais, conforme a função e as necessidades do negócio
- Mais de 20 semanas de licença parental remunerada para cada progenitor, incluindo gravidez, adoção e barriga de aluguel
- Acesso a centros de bem-estar no local com equipe de enfermagem e médicos, quando disponíveis
- Aconselhamento confidencial por meio do programa Healthy Minds
- Oportunidades de treinamento profissional e desenvolvimento de carreira