AML 규정 준수 조사 분석가 - 아메리칸 익스프레스
아메리칸 익스프레스 금융범죄 규정 준수팀에서 자금세탁 가능성과 의심스러운 금융 활동을 조사합니다. SAR 관련 보고서를 작성하고 내부 전략 파트너와 주요 사건을 조율합니다.
설명
- 여러 관할권에서 발생하는 자금세탁 가능성과 의심스러운 금융 활동에 대해 신속하고 상세한 초기 조사를 수행합니다
- 조사 정보를 평가하기 위해 리서치 및 분석 도구를 활용합니다
- 의심스러운 활동 가능성을 분석한 보고서를 작성하여 2차 검토를 받습니다
- 조직 내에서 강력한 파트너십을 구축하여 주요 조사를 효과적으로 조율합니다
- 조사, 분석 및 보고서 작성 전반에서 철저한 세부 사항 점검을 유지합니다
- 하이브리드 근무 동료와 적극적으로 협력하여 조사 장애 요인을 해결합니다
- 동료의 역량과 전문성에 부합하는 경우 동료 검토와 사건 업무 품질 평가를 통해 동료를 코칭합니다
지원 자격
- 법률, 감사, 조사 또는 광범위한 금융 업계에서 2년 이상의 경력 또는 사법학, 영어, 저널리즘, 금융, 회계, 통계학이나 연구, 글쓰기 또는 데이터 분석을 중시하는 기타 분야의 학사 학위
- 아메리칸 익스프레스 금융범죄 조사 경력 6개월 이상. 아메리칸 익스프레스의 데이터 소스, 도구 및 내부 시스템을 능숙하게 활용하여 근거가 충분한 조사 판단을 독립적으로 내릴 수 있어야 합니다
- 여러 출처에서 얻은 상당한 양의 데이터를 분석하고 주요 정보를 보고할 때 논리적이고 충분한 근거에 기반한 결정을 내릴 수 있는 능력
- 뛰어난 구두 의사소통 능력과 권고 사항 및 결론을 종합한 명확한 요약문을 작성하는 능력
- 전문적이고 자기 주도적이며 긴급성을 갖고 업무를 수행할 수 있는 능력
- Microsoft Excel 및 Word 숙련도와 새로운 기술을 빠르게 학습하는 능력
- 조직 내 다양한 직급과 기능의 리더, 동료 및 전략 파트너와 협업할 수 있는 능력
- 민감한 정보를 기밀로 유지하며 전문적으로 관리할 수 있는 능력
- BSA/AML 규정 준수 또는 법 집행 경력 2년 이상 우대
- 비즈니스 목적의 정보 조사 경험 우대
- 아메리칸 익스프레스 제품 및 시스템에 대한 지식 우대
- 은행 규정, 법률 및 업계 관행에 대한 높은 이해도 우대
- 데이터를 활용하여 효과적인 비즈니스 의사결정을 내릴 수 있는 능력 우대
- 프로세스를 개선하거나 숙련도를 높이는 피드백을 제공한 경험 우대
- CAMS 및/또는 CFE 자격증 보유 우대
- 미국에서 아메리칸 익스프레스에 근무할 자격이 필요하며 비자 후원은 제공되지 않습니다
복리후생
- 경쟁력 있는 기본급
- 보너스 기회
- 회사 퇴직연금 제도의 6% 매칭
- 무료 재무 코칭 및 재무 웰니스 지원
- 의료, 치과, 안과, 생명보험 및 장애 보장
- 직무와 비즈니스 요구에 따른 유연한 하이브리드, 재택 또는 가상 근무 방식
- 임신, 입양 및 대리모 출산을 포함해 모든 부모에게 20주 이상의 유급 육아휴가
- 이용 가능한 경우 간호 및 의료진이 상주하는 사내 웰니스 센터 이용
- Healthy Minds 프로그램을 통한 비밀 보장 상담
- 경력 교육 및 전문성 개발 기회