American Express
American Express
American Express ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Bankwesen, Finanzwesen und B2B-Zahlungen. Das Unternehmen bietet Kreditkarten für Privatkunden, Unternehmen und Konzerne, Zahlungs- und Händlerdienstleistungen, Sparkonten, Festgelder und Privatkredite sowie Prämienprogramme, Reiseprogramme, Lösungen für Unternehmenszahlungen, Finanzbildung, Sicherheitsdienstleistungen und Unterstützung für Karteninhaber und Händler an.

Analyst für AML-Compliance-Ermittlungen – American Express

Untersuchen Sie potenzielle Geldwäsche und verdächtige Finanzaktivitäten für die Compliance-Teams von American Express im Bereich Finanzkriminalität. Erstellen Sie Berichte im Zusammenhang mit SARs und koordinieren Sie bedeutende Fälle mit internen strategischen Partnern.

Beschreibung

  • Führen Sie fristgerechte und detaillierte Erstuntersuchungen zu potenzieller Geldwäsche und verdächtigen Finanzaktivitäten in verschiedenen Rechtsordnungen durch
  • Setzen Sie Recherche- und Analysetools ein, um Untersuchungsinformationen zu bewerten
  • Verfassen Sie Berichte zur Analyse potenziell verdächtiger Aktivitäten für die Zweitprüfung
  • Bauen Sie starke Partnerschaften innerhalb der Einheit auf, um bedeutende Untersuchungen wirksam zu koordinieren
  • Achten Sie während der Untersuchung, Analyse und Berichtserstellung konsequent auf Details
  • Arbeiten Sie proaktiv mit hybriden Kolleginnen und Kollegen zusammen, um Untersuchungshindernisse zu lösen
  • Unterstützen Sie Kolleginnen und Kollegen durch Peer-Reviews und Bewertungen der Fallarbeitsqualität, sofern dies ihren Fähigkeiten und Fachkenntnissen entspricht

Anforderungen

  • Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in Recht, Wirtschaftsprüfung, Ermittlungen oder der Finanzbranche insgesamt oder ein Bachelorabschluss in Justizwissenschaften, Englisch, Journalismus, Finanzen, Rechnungswesen, Statistik oder einer anderen Fachrichtung mit Schwerpunkt auf Recherche, Schreiben oder Datenanalyse
  • Mindestens sechs Monate Erfahrung mit Finanzkriminalitätsermittlungen bei American Express, einschließlich nachgewiesener Kompetenz im Umgang mit Datenquellen, Tools und internen Systemen von American Express, um selbstständig fundierte Ermittlungsentscheidungen zu treffen
  • Fähigkeit, umfangreiche Daten aus mehreren Quellen zu analysieren und bei der Berichterstattung über wichtige Informationen logische, gut begründete Entscheidungen zu treffen
  • Ausgeprägte mündliche Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, klare Zusammenfassungen zu verfassen, die Empfehlungen und Schlussfolgerungen zusammenführen
  • Professionelle, selbstständige und zügige Arbeitsweise
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Excel und Word sowie die Fähigkeit, neue Technologien schnell zu erlernen
  • Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Führungskräften, Kolleginnen und Kollegen sowie strategischen Partnern auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Funktionen
  • Fähigkeit, sensible Informationen vertraulich und professionell zu behandeln
  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der BSA/AML-Compliance oder im Bereich der Strafverfolgung wünschenswert
  • Erfahrung in der Recherche von Informationen für geschäftliche Zwecke wünschenswert
  • Kenntnisse der Produkte und Systeme von American Express wünschenswert
  • Ausgeprägtes Verständnis von Bankvorschriften, Gesetzen und Branchenpraktiken wünschenswert
  • Fähigkeit, Daten für wirksame geschäftliche Entscheidungen zu nutzen wünschenswert
  • Erfahrung mit der Weitergabe von Feedback zur Verbesserung von Prozessen oder zur Stärkung von Fachkenntnissen wünschenswert
  • CAMS- und/oder CFE-Zertifizierung wünschenswert
  • Berechtigung, in den Vereinigten Staaten für American Express zu arbeiten, erforderlich; Visa-Sponsoring ist nicht verfügbar

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähige Grundvergütung
  • Möglichkeit auf einen Bonus
  • Arbeitgeberzuschuss von 6 % zur betrieblichen Altersvorsorge
  • Kostenloses Finanzcoaching und Unterstützung für finanzielle Gesundheit
  • Kranken-, Zahn-, Seh-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Flexible hybride, vor Ort oder virtuelle Arbeitsmodelle je nach Rolle und geschäftlichen Anforderungen
  • Mehr als 20 Wochen bezahlter Elternurlaub für alle Eltern, einschließlich bei Schwangerschaft, Adoption und Leihmutterschaft
  • Zugang zu Wellnesszentren vor Ort mit Pflege- und medizinischem Personal, sofern verfügbar
  • Vertrauliche Beratung über das Programm Healthy Minds
  • Möglichkeiten für Karrieretrainings und berufliche Weiterentwicklung

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