American Express je globalno podjetje za finančne storitve, ki deluje na področju bančništva, financ in plačil med podjetji. Njegovo poslovanje vključuje potrošniške, poslovne in korporativne kreditne kartice; plačilne storitve in storitve za trgovce; varčevalne račune, potrdila o vlogah in osebna posojila; pa tudi programe nagrajevanja, potovalne programe, korporativne plačilne rešitve, finančno izobraževanje, varnostne storitve ter podporo imetnikom kartic in trgovcem.
Analitik za preiskave skladnosti z AML – American Express
Preiskujte morebitno pranje denarja in sumljive finančne dejavnosti za ekipe American Express, pristojne za skladnost na področju finančnega kriminala. Pripravljajte poročila, povezana s SAR, ter usklajujte pomembne primere z notranjimi strateškimi partnerji.
Opis
- Pravočasno in podrobno izvajati začetne preiskave morebitnega pranja denarja in sumljivih finančnih dejavnosti v različnih jurisdikcijah
- Uporabljati raziskovalna in analitična orodja za ocenjevanje preiskovalnih informacij
- Pisati poročila, ki analizirajo morebitne sumljive dejavnosti za sekundarni pregled
- Razvijati močna partnerstva znotraj enote za učinkovito usklajevanje pomembnih preiskav
- Med preiskovanjem, analizo in pisanjem poročil ohranjati dosledno pozornost do podrobnosti
- Proaktivno sodelovati s hibridnimi sodelavci pri odpravljanju preiskovalnih ovir
- Sodelavce usmerjati s strokovnimi pregledi in ocenami kakovosti dela na primerih v skladu z njihovimi sposobnostmi in strokovnim znanjem
Zahteve
- Najmanj dve leti izkušenj na področju prava, revizije, preiskav ali širše finančne industrije ali diploma prve stopnje iz pravosodja, angleščine, novinarstva, financ, računovodstva, statistike ali druge discipline s poudarkom na raziskovanju, pisanju ali analizi podatkov
- Najmanj šest mesecev izkušenj s preiskavami finančnega kriminala pri American Expressu, vključno z dokazanim poznavanjem podatkovnih virov, orodij in notranjih sistemov American Expressa za samostojno sprejemanje dobro podprtih preiskovalnih odločitev
- Sposobnost analiziranja obsežnih podatkov iz več virov ter sprejemanja logičnih in dobro podprtih odločitev pri poročanju o ključnih informacijah
- Močne ustne komunikacijske sposobnosti in sposobnost pisanja jasnih povzetkov, ki združujejo priporočila in zaključke
- Profesionalnost, samoiniciativnost in sposobnost nujnega dela
- Poznavanje programov Microsoft Excel in Word ter sposobnost hitrega učenja novih tehnologij
- Sposobnost sodelovanja z vodji, sodelavci in strateškimi partnerji na različnih organizacijskih ravneh in področjih
- Sposobnost zaupnega in profesionalnega ravnanja z občutljivimi informacijami
- Zaželene so najmanj dve leti izkušenj s skladnostjo z zahtevami BSA/AML ali z organi pregona
- Zaželene so izkušnje z raziskovanjem informacij za poslovne namene
- Zaželeno je poznavanje izdelkov in sistemov American Expressa
- Zaželeno je dobro razumevanje bančnih predpisov, zakonov in praks v panogi
- Zaželena je sposobnost uporabe podatkov za sprejemanje učinkovitih poslovnih odločitev
- Zaželene so izkušnje z zagotavljanjem povratnih informacij, ki izboljšujejo procese ali krepijo strokovno usposobljenost
- Zaželena je certifikacija CAMS in/ali CFE
- Zahtevana je upravičenost do dela za American Express v Združenih državah; sponzorstvo za vizum ni na voljo
Ugodnosti
- Konkurenčno osnovno plačilo
- Možnost bonusa
- 6-odstotni prispevek podjetja v pokojninski načrt
- Finančno svetovanje in podpora finančnemu dobremu počutju brez stroškov
- Zdravstveno, zobozdravstveno, očesno, življenjsko in invalidsko zavarovanje
- Prilagodljive hibridne, pisarniške ali virtualne oblike dela glede na vlogo in poslovne potrebe
- Več kot 20 tednov plačanega starševskega dopusta za vsakega starša, vključno z nosečnostjo, posvojitvijo in nadomestnim materinstvom
- Dostop do wellness centrov na lokaciji z zdravstvenim osebjem in zdravniki, kjer so na voljo
- Zaupno svetovanje v okviru programa Healthy Minds
- Priložnosti za karierno usposabljanje in strokovni razvoj