Η American Express είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στους τομείς της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών και των πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες για καταναλωτές, επιχειρήσεις και εταιρείες· υπηρεσίες πληρωμών και εμπόρων· λογαριασμούς αποταμίευσης, πιστοποιητικά καταθέσεων και προσωπικά δάνεια· καθώς και προγράμματα επιβράβευσης, ταξιδιωτικά προγράμματα, εταιρικές λύσεις πληρωμών, χρηματοοικονομική εκπαίδευση, υπηρεσίες ασφάλειας και υποστήριξη μελών καρτών και εμπόρων.
Αναλυτής Ερευνών Συμμόρφωσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες - American Express
Διερεύνηση πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ύποπτης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας για τις ομάδες συμμόρφωσης χρηματοοικονομικού εγκλήματος της American Express. Προετοιμασία αναφορών σχετικά με αναφορές ύποπτης δραστηριότητας και συντονισμός σημαντικών υποθέσεων με εσωτερικούς στρατηγικούς συνεργάτες.
Περιγραφή
- Διενέργεια έγκαιρων και λεπτομερών αρχικών ερευνών για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ύποπτη χρηματοοικονομική δραστηριότητα σε διαφορετικές δικαιοδοσίες
- Χρήση εργαλείων έρευνας και ανάλυσης για την αξιολόγηση ερευνητικών πληροφοριών
- Σύνταξη αναφορών που αναλύουν δυνητικά ύποπτη δραστηριότητα για δευτεροβάθμια εξέταση
- Ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών σε όλη τη μονάδα για τον αποτελεσματικό συντονισμό σημαντικών ερευνών
- Διατήρηση αυστηρής προσοχής στη λεπτομέρεια καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, της ανάλυσης και της σύνταξης αναφορών
- Προληπτική συνεργασία με συναδέλφους σε υβριδικό περιβάλλον για την επίλυση ερευνητικών εμποδίων
- Καθοδήγηση συναδέλφων μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους και αξιολογήσεων ποιότητας εργασίας σε υποθέσεις, όταν αυτό ευθυγραμμίζεται με τις ικανότητες και την τεχνογνωσία τους
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο έτη εμπειρίας στο δίκαιο, τον έλεγχο, τις έρευνες ή τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο, ή πτυχίο σε Σπουδές Δικαιοσύνης, Αγγλική Φιλολογία, Δημοσιογραφία, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Στατιστική ή άλλο αντικείμενο με έμφαση στην έρευνα, τη συγγραφή ή την ανάλυση δεδομένων
- Τουλάχιστον έξι μήνες εμπειρίας σε έρευνες χρηματοοικονομικού εγκλήματος στην American Express, συμπεριλαμβανομένης αποδεδειγμένης επάρκειας στις πηγές δεδομένων, τα εργαλεία και τα εσωτερικά συστήματα της American Express για την ανεξάρτητη λήψη επαρκώς τεκμηριωμένων ερευνητικών αποφάσεων
- Ικανότητα ανάλυσης σημαντικού όγκου δεδομένων από πολλαπλές πηγές και λήψης λογικών, επαρκώς τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά την αναφορά κρίσιμων πληροφοριών
- Ισχυρές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα σύνταξης σαφών περιλήψεων που ενοποιούν συστάσεις και συμπεράσματα
- Επαγγελματισμός, αυτονομία και ικανότητα εργασίας με αίσθηση επείγοντος
- Επάρκεια στο Microsoft Excel και Word, καθώς και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών
- Ικανότητα συνεργασίας με ηγέτες, συναδέλφους και στρατηγικούς συνεργάτες σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα και τις λειτουργίες
- Ικανότητα διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών με εμπιστευτικότητα και επαγγελματισμό
- Επιθυμητή τουλάχιστον διετής εμπειρία σε συμμόρφωση BSA/AML ή επιβολή του νόμου
- Επιθυμητή εμπειρία στην έρευνα πληροφοριών για επιχειρηματικούς σκοπούς
- Επιθυμητή γνώση των προϊόντων και των συστημάτων της American Express
- Επιθυμητή ισχυρή κατανόηση των τραπεζικών κανονισμών, της νομοθεσίας και των πρακτικών του κλάδου
- Επιθυμητή ικανότητα χρήσης δεδομένων για τη λήψη αποτελεσματικών επιχειρηματικών αποφάσεων
- Επιθυμητή εμπειρία στην παροχή ανατροφοδότησης που βελτιώνει διαδικασίες ή ενισχύει την επάρκεια
- Επιθυμητή πιστοποίηση CAMS και/ή CFE
- Απαιτείται δικαίωμα εργασίας στην American Express στις Ηνωμένες Πολιτείες· δεν παρέχεται υποστήριξη για βίζα
Παροχές
- Ανταγωνιστικές βασικές αποδοχές
- Δυνατότητα λήψης μπόνους
- Εργοδοτική αντιστοίχιση 6% σε πρόγραμμα συνταξιοδότησης
- Οικονομική καθοδήγηση και υποστήριξη χρηματοοικονομικής ευεξίας χωρίς κόστος
- Κάλυψη υγείας, οδοντιατρικής περίθαλψης, όρασης, ζωής και αναπηρίας
- Ευέλικτες υβριδικές, επιτόπιες ή εικονικές ρυθμίσεις εργασίας, ανάλογα με τον ρόλο και τις επιχειρηματικές ανάγκες
- Περισσότερες από 20 εβδομάδες άδειας γονικής φροντίδας μετ’ αποδοχών για κάθε γονέα, συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης, της υιοθεσίας και της παρένθετης μητρότητας
- Πρόσβαση σε κέντρα ευεξίας στις εγκαταστάσεις με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, όπου διατίθενται
- Εμπιστευτική συμβουλευτική μέσω του προγράμματος Healthy Minds
- Ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης καριέρας