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American Express
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B2BFinanzaServizi bancari
American Express è una società globale di servizi finanziari attiva nei settori bancario, finanziario e dei pagamenti B2B. Le sue attività comprendono carte di credito per consumatori, aziende e società; servizi di pagamento e per esercenti; conti di risparmio, certificati di deposito e prestiti personali; oltre a programmi fedeltà, programmi di viaggio, soluzioni di pagamento aziendale, formazione finanziaria, servizi di sicurezza e assistenza per titolari di carta ed esercenti.
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Offerte dell’azienda

Analista delle indagini di conformità AML - American Express

Conduci indagini su potenziali casi di riciclaggio di denaro e attività finanziarie sospette per i team di conformità contro i reati finanziari di American Express. Prepara report relativi alle SAR e coordina i casi significativi con i partner strategici interni.

USStati UnitiFLFloridaNCCarolina del NordUTUtah
65.500 $ – 102.500 $ / anno
IbridoTempo pienoJuniorIntermedioLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Condurre indagini iniziali tempestive e dettagliate su potenziali casi di riciclaggio di denaro e attività finanziarie sospette in diverse giurisdizioni
  • Applicare strumenti di ricerca e analisi per valutare le informazioni investigative
  • Redigere report che analizzino attività potenzialmente sospette per una revisione secondaria
  • Sviluppare solide partnership all'interno dell'unità per coordinare efficacemente le indagini significative
  • Mantenere una rigorosa attenzione ai dettagli durante l'indagine, l'analisi e la redazione dei report
  • Collaborare in modo proattivo con i colleghi ibridi per risolvere gli ostacoli investigativi
  • Affiancare i colleghi attraverso revisioni tra pari e valutazioni della qualità dei casi, quando ciò è in linea con le loro capacità e competenze

Requisiti

  • Almeno due anni di esperienza in ambito legale, audit, investigazioni o nel settore finanziario in generale, oppure una laurea in Studi sulla giustizia, Inglese, Giornalismo, Finanza, Contabilità, Statistica o un'altra disciplina che ponga l'accento sulla ricerca, sulla scrittura o sull'analisi dei dati
  • Almeno sei mesi di esperienza nelle indagini sui reati finanziari presso American Express, inclusa una comprovata padronanza delle fonti di dati, degli strumenti e dei sistemi interni di American Express per fornire autonomamente decisioni investigative ben supportate
  • Capacità di analizzare grandi quantità di dati provenienti da più fonti e di prendere decisioni logiche e ben supportate nella segnalazione di informazioni critiche
  • Forti capacità di comunicazione verbale e capacità di scrivere sintesi chiare che riuniscano raccomandazioni e conclusioni
  • Professionalità, autonomia e capacità di lavorare con urgenza
  • Padronanza di Microsoft Excel e Word, oltre alla capacità di apprendere rapidamente nuove tecnologie
  • Capacità di collaborare con leader, colleghi e partner strategici a diversi livelli e in diverse funzioni dell'organizzazione
  • Capacità di gestire informazioni sensibili in modo riservato e professionale
  • È preferibile avere almeno due anni di esperienza nella conformità BSA/AML o nelle forze dell'ordine
  • È preferibile avere esperienza nella ricerca di informazioni per finalità aziendali
  • È preferibile conoscere i prodotti e i sistemi di American Express
  • È preferibile una solida conoscenza delle normative bancarie, delle leggi e delle prassi del settore
  • È preferibile la capacità di utilizzare i dati per orientare decisioni aziendali efficaci
  • È preferibile avere esperienza nel fornire feedback che migliori i processi o rafforzi le competenze
  • È preferibile la certificazione CAMS e/o CFE
  • È necessario essere autorizzati a lavorare per American Express negli Stati Uniti; non è disponibile sponsorizzazione per il visto

Benefit

  • Retribuzione base competitiva
  • Opportunità di bonus
  • Contributo integrativo aziendale del 6% al piano pensionistico
  • Consulenza finanziaria e supporto al benessere finanziario gratuiti
  • Copertura medica, dentistica, oculistica, sulla vita e per invalidità
  • Modalità di lavoro flessibili ibride, in sede o virtuali in base al ruolo e alle esigenze aziendali
  • Oltre 20 settimane di congedo parentale retribuito per ciascun genitore, inclusi gravidanza, adozione e gestazione per altri
  • Accesso ai centri benessere in sede con personale infermieristico e medico, ove disponibili
  • Consulenza riservata tramite il programma Healthy Minds
  • Opportunità di formazione professionale e sviluppo della carriera

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