American Express là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính và thanh toán doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm thẻ tín dụng dành cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và tập đoàn; dịch vụ thanh toán và dịch vụ dành cho đơn vị chấp nhận thẻ; tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các khoản vay cá nhân; cùng với các chương trình phần thưởng, chương trình du lịch, giải pháp thanh toán doanh nghiệp, giáo dục tài chính, dịch vụ bảo mật và hỗ trợ chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ.
Chuyên viên phân tích điều tra tuân thủ AML - American Express
Điều tra các dấu hiệu rửa tiền và hoạt động tài chính đáng ngờ cho các nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của American Express. Chuẩn bị báo cáo liên quan đến SAR và phối hợp các vụ việc quan trọng với các đối tác chiến lược nội bộ.
Mô tả
- Thực hiện kịp thời các cuộc điều tra ban đầu, chi tiết về dấu hiệu rửa tiền và hoạt động tài chính đáng ngờ tại nhiều khu vực pháp lý
- Áp dụng các công cụ nghiên cứu và phân tích để đánh giá thông tin điều tra
- Viết báo cáo phân tích hoạt động có khả năng đáng ngờ để cấp phụ trách thứ hai xem xét
- Xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ trong đơn vị để phối hợp hiệu quả các cuộc điều tra quan trọng
- Duy trì sự chú ý nghiêm ngặt đến từng chi tiết trong suốt quá trình điều tra, phân tích và viết báo cáo
- Chủ động phối hợp với các đồng nghiệp thuộc nhóm hybrid để giải quyết trở ngại trong điều tra
- Hướng dẫn đồng nghiệp thông qua đánh giá chéo và đánh giá chất lượng xử lý vụ việc, phù hợp với năng lực và chuyên môn của họ
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, kiểm toán, điều tra hoặc ngành tài chính nói chung; hoặc có bằng cử nhân về Nghiên cứu Tư pháp, Tiếng Anh, Báo chí, Tài chính, Kế toán, Thống kê hoặc một ngành khác chú trọng nghiên cứu, viết lách hoặc phân tích dữ liệu
- Có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính tại American Express, bao gồm năng lực đã được chứng minh trong việc sử dụng các nguồn dữ liệu, công cụ và hệ thống nội bộ của American Express để độc lập đưa ra các quyết định điều tra có cơ sở vững chắc
- Có khả năng phân tích lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn và đưa ra quyết định logic, có cơ sở vững chắc khi báo cáo thông tin quan trọng
- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói tốt và khả năng viết các bản tóm tắt rõ ràng, tổng hợp khuyến nghị và kết luận
- Chuyên nghiệp, có khả năng tự định hướng và làm việc khẩn trương
- Thành thạo Microsoft Excel và Word, đồng thời có khả năng nhanh chóng học các công nghệ mới
- Có khả năng hợp tác với lãnh đạo, đồng nghiệp và các đối tác chiến lược ở nhiều cấp bậc và chức năng trong tổ chức
- Có khả năng quản lý thông tin nhạy cảm một cách bảo mật và chuyên nghiệp
- Ưu tiên có ít nhất hai năm kinh nghiệm về tuân thủ BSA/AML hoặc thực thi pháp luật
- Ưu tiên có kinh nghiệm nghiên cứu thông tin cho mục đích kinh doanh
- Ưu tiên am hiểu các sản phẩm và hệ thống của American Express
- Ưu tiên có hiểu biết sâu sắc về các quy định ngân hàng, luật pháp và thông lệ trong ngành
- Ưu tiên có khả năng sử dụng dữ liệu để định hướng các quyết định kinh doanh hiệu quả
- Ưu tiên có kinh nghiệm đưa ra phản hồi giúp cải thiện quy trình hoặc nâng cao năng lực
- Ưu tiên có chứng chỉ CAMS và/hoặc CFE
- Bắt buộc đủ điều kiện làm việc cho American Express tại Hoa Kỳ; không hỗ trợ thị thực
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản cạnh tranh
- Cơ hội nhận thưởng
- Công ty đóng góp tương ứng 6% vào kế hoạch hưu trí
- Được tư vấn tài chính và hỗ trợ sức khỏe tài chính miễn phí
- Bảo hiểm y tế, nha khoa, thị lực, nhân thọ và thương tật
- Hình thức làm việc hybrid linh hoạt, tại văn phòng hoặc trực tuyến tùy theo vị trí và nhu cầu kinh doanh
- Hơn 20 tuần nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ áp dụng cho mọi phụ huynh, bao gồm trường hợp mang thai, nhận con nuôi và mang thai hộ
- Được sử dụng các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc với đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ, nếu có
- Tư vấn bảo mật thông qua chương trình Healthy Minds
- Cơ hội đào tạo nghề nghiệp và phát triển chuyên môn