AMLコンプライアンス調査アナリスト - アメリカン・エキスプレス
アメリカン・エキスプレスの金融犯罪コンプライアンスチームで、マネーロンダリングの可能性や不審な金融活動を調査します。SAR関連の報告書を作成し、社内の戦略的パートナーと重要案件を調整します。
仕事内容
- 複数の管轄区域にまたがるマネーロンダリングの可能性や不審な金融活動について、迅速かつ詳細な初期調査を実施する
- 調査情報を評価するために、リサーチおよび分析ツールを活用する
- 不審な可能性のある活動を分析した報告書を作成し、二次レビューに提出する
- 部門内で強固なパートナーシップを築き、重要な調査を効果的に調整する
- 調査、分析、報告書作成の全過程で厳密な注意力を維持する
- ハイブリッド勤務の同僚と主体的に連携し、調査上の障害を解決する
- 同僚の能力や専門性に応じて、ピアレビューや案件業務の品質評価を通じて指導する
応募要件
- 法律、監査、調査、または幅広い金融業界での2年以上の経験、または司法学、英語、ジャーナリズム、金融、会計、統計、その他リサーチ・執筆・データ分析を重視する分野の学士号
- アメリカン・エキスプレスの金融犯罪調査における6か月以上の経験。アメリカン・エキスプレスのデータソース、ツール、社内システムを十分に使いこなし、根拠のある調査判断を自立して行えること
- 複数の情報源から得た大量のデータを分析し、重要情報を報告する際に論理的で十分な根拠に基づく判断を下せること
- 優れた口頭コミュニケーション能力と、推奨事項や結論をまとめた明確な要約を書ける能力
- プロフェッショナルで自律的に行動し、緊急性を持って業務に取り組めること
- Microsoft Excel と Word に習熟し、新しいテクノロジーを迅速に習得できること
- 組織内のさまざまな階層や職能のリーダー、同僚、戦略的パートナーと協働できること
- 機密情報を守秘義務に基づき、専門的に管理できること
- BSA/AMLコンプライアンスまたは法執行機関での2年以上の経験があれば尚可
- 業務目的での情報調査経験があれば尚可
- アメリカン・エキスプレスの製品およびシステムに関する知識があれば尚可
- 銀行規制、法律、業界慣行に関する深い理解があれば尚可
- データを活用して効果的なビジネス上の意思決定を行えることが望ましい
- プロセス改善または能力向上につながるフィードバックを提供した経験があれば尚可
- CAMSおよび／またはCFE認定資格があれば尚可
- 米国でアメリカン・エキスプレスに勤務する資格が必要です。ビザのスポンサーシップは利用できません
福利厚生
- 競争力のある基本給
- 賞与の機会
- 会社の退職金制度による6%のマッチング拠出
- 無料のファイナンシャルコーチングおよび金融ウェルネス支援
- 医療、歯科、眼科、生命保険、障害保険の補償
- 職務および事業上のニーズに応じた、柔軟なハイブリッド、出社、またはバーチャル勤務形態
- 妊娠、養子縁組、代理出産を含め、すべての親が20週間を超える有給育児休暇を利用可能
- 利用可能な拠点では、看護師と医師が勤務する社内ウェルネスセンターを利用可能
- Healthy Mindsプログラムによる秘密厳守のカウンセリング
- キャリア研修および専門能力開発の機会