American Express je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá pôsobí v oblasti bankovníctva, financií a platieb medzi firmami. Jej činnosť zahŕňa spotrebiteľské, podnikateľské a firemné kreditné karty; platobné a obchodné služby; sporiace účty, vkladové certifikáty a osobné pôžičky; ako aj vernostné programy, cestovné programy, firemné platobné riešenia, finančné vzdelávanie, bezpečnostné služby a podporu držiteľov kariet a obchodníkov.
Analytik vyšetrovania dodržiavania AML predpisov – American Express
Vyšetrujte potenciálne pranie špinavých peňazí a podozrivú finančnú činnosť pre tímy American Express zodpovedné za dodržiavanie predpisov v oblasti finančnej kriminality. Pripravujte správy súvisiace so SAR a koordinujte významné prípady s internými strategickými partnermi.
Popis
- Vykonávať včasné a podrobné počiatočné vyšetrovania potenciálneho prania špinavých peňazí a podozrivej finančnej činnosti naprieč jurisdikciami
- Využívať výskumné a analytické nástroje na posudzovanie vyšetrovacích informácií
- Písať správy analyzujúce potenciálne podozrivú činnosť na účely sekundárneho preskúmania
- Budovať silné partnerstvá v rámci tímu s cieľom efektívne koordinovať významné vyšetrovania
- Počas vyšetrovania, analýzy a písania správ zachovávať dôslednú pozornosť venovanú detailom
- Proaktívne spolupracovať s hybridnými kolegami na riešení prekážok vo vyšetrovaní
- Viesť kolegov prostredníctvom vzájomných kontrol a hodnotení kvality prípadov v súlade s ich schopnosťami a odbornými znalosťami
Požiadavky
- Minimálne dva roky praxe v oblasti práva, auditu, vyšetrovania alebo širšieho finančného sektora alebo bakalárske vzdelanie v odbore justičné štúdiá, anglický jazyk, žurnalistika, financie, účtovníctvo, štatistika alebo v inom odbore so zameraním na výskum, písanie alebo analýzu údajov
- Minimálne šesť mesiacov skúseností s vyšetrovaním finančnej kriminality v spoločnosti American Express vrátane preukázanej znalosti zdrojov údajov, nástrojov a interných systémov American Express potrebných na samostatné prijímanie dobre podložených vyšetrovacích rozhodnutí
- Schopnosť analyzovať rozsiahle údaje z viacerých zdrojov a prijímať logické, dobre podložené rozhodnutia pri vykazovaní kritických informácií
- Vynikajúce ústne komunikačné schopnosti a schopnosť písať jasné zhrnutia, ktoré spájajú odporúčania a závery
- Profesionalita, samostatnosť a schopnosť pracovať s naliehavosťou
- Znalosť programov Microsoft Excel a Word spolu so schopnosťou rýchlo sa učiť nové technológie
- Schopnosť spolupracovať s vedúcimi pracovníkmi, kolegami a strategickými partnermi naprieč organizačnými úrovňami a funkciami
- Schopnosť zaobchádzať s citlivými informáciami dôverne a profesionálne
- Uprednostňujú sa minimálne dva roky skúseností s dodržiavaním predpisov BSA/AML alebo s presadzovaním práva
- Uprednostňujú sa skúsenosti s vyhľadávaním informácií na obchodné účely
- Uprednostňuje sa znalosť produktov a systémov American Express
- Uprednostňuje sa dôkladné porozumenie bankovým predpisom, zákonom a postupom v odvetví
- Uprednostňuje sa schopnosť využívať údaje na prijímanie efektívnych obchodných rozhodnutí
- Uprednostňujú sa skúsenosti s poskytovaním spätnej väzby, ktorá zlepšuje procesy alebo posilňuje odbornú spôsobilosť
- Uprednostňuje sa certifikácia CAMS a/alebo CFE
- Vyžaduje sa oprávnenie pracovať pre American Express v Spojených štátoch; vízové sponzorstvo nie je k dispozícii
Benefity
- Konkurencieschopná základná mzda
- Možnosť získania bonusu
- 6 % príspevok spoločnosti do dôchodkového plánu
- Finančné koučovanie a podpora finančného zdravia bezplatne
- Zdravotné, zubné, očné, životné a invalidné poistenie
- Flexibilné hybridné, kancelárske alebo virtuálne pracovné usporiadanie podľa pozície a obchodných potrieb
- Viac ako 20 týždňov platenej rodičovskej dovolenky pre každého rodiča vrátane tehotenstva, adopcie a náhradného materstva
- Prístup k wellness centrám na pracovisku so zdravotnými sestrami a lekármi, ak sú k dispozícii
- Dôverné poradenstvo prostredníctvom programu Healthy Minds
- Príležitosti na kariérne školenia a profesijný rozvoj