American Express ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan pembayaran B2B. Perniagaannya merangkumi kad kredit pengguna, perniagaan dan korporat; perkhidmatan pembayaran dan pedagang; akaun simpanan, sijil deposit dan pinjaman peribadi; serta ganjaran, program perjalanan, penyelesaian pembayaran korporat, pendidikan kewangan, perkhidmatan keselamatan dan sokongan untuk ahli kad serta pedagang.
Analis Investigasi Kepatuhan AML - American Express
Menyelidiki potensi pencucian uang dan aktivitas keuangan mencurigakan untuk tim kepatuhan kejahatan keuangan American Express. Menyiapkan laporan terkait SAR dan mengoordinasikan kasus penting dengan mitra strategis internal.
Deskripsi
- Melakukan investigasi awal yang tepat waktu dan terperinci terhadap potensi pencucian uang dan aktivitas keuangan mencurigakan di berbagai yurisdiksi
- Menerapkan alat penelitian dan analisis untuk menilai informasi investigasi
- Menulis laporan yang menganalisis aktivitas yang berpotensi mencurigakan untuk ditinjau lebih lanjut
- Membangun kemitraan yang kuat di seluruh unit untuk mengoordinasikan investigasi penting secara efektif
- Mempertahankan perhatian yang ketat terhadap detail selama investigasi, analisis, dan penulisan laporan
- Bekerja secara proaktif dengan rekan kerja hybrid untuk menyelesaikan hambatan investigasi
- Membimbing rekan kerja melalui tinjauan sejawat dan evaluasi kualitas pengerjaan kasus sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka
Persyaratan
- Setidaknya dua tahun pengalaman di bidang hukum, audit, investigasi, atau industri keuangan secara umum, atau gelar sarjana dalam Studi Peradilan, Bahasa Inggris, Jurnalistik, Keuangan, Akuntansi, Statistik, atau disiplin lain yang menekankan penelitian, penulisan, atau analisis data
- Setidaknya enam bulan pengalaman dalam investigasi kejahatan keuangan American Express, termasuk kemahiran yang terbukti dalam menggunakan sumber data, alat, dan sistem internal American Express untuk secara mandiri menghasilkan keputusan investigasi yang didukung dengan baik
- Kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dan membuat keputusan yang logis serta didukung dengan baik saat melaporkan informasi penting
- Keterampilan komunikasi lisan yang kuat dan kemampuan menulis ringkasan yang jelas untuk merangkum rekomendasi dan kesimpulan
- Profesional, mampu mengarahkan diri sendiri, dan mampu bekerja dengan segera
- Mahir menggunakan Microsoft Excel dan Word, serta mampu mempelajari teknologi baru dengan cepat
- Kemampuan berkolaborasi dengan pemimpin, rekan kerja, dan mitra strategis di berbagai tingkat dan fungsi organisasi
- Kemampuan mengelola informasi sensitif secara rahasia dan profesional
- Pengalaman setidaknya dua tahun dalam kepatuhan BSA/AML atau penegakan hukum lebih disukai
- Pengalaman meneliti informasi untuk keperluan bisnis lebih disukai
- Pengetahuan tentang produk dan sistem American Express lebih disukai
- Pemahaman yang kuat tentang peraturan perbankan, hukum, dan praktik industri lebih disukai
- Kemampuan menggunakan data untuk mendukung keputusan bisnis yang efektif lebih disukai
- Pengalaman memberikan umpan balik yang meningkatkan proses atau memperkuat kemahiran lebih disukai
- Sertifikasi CAMS dan/atau CFE lebih disukai
- Memenuhi syarat untuk bekerja di American Express di Amerika Serikat adalah wajib; sponsor visa tidak tersedia
Tunjangan
- Gaji pokok yang kompetitif
- Kesempatan mendapatkan bonus
- Kecocokan kontribusi perusahaan sebesar 6% untuk program pensiun
- Pelatihan keuangan dan dukungan kesejahteraan finansial tanpa biaya
- Perlindungan medis, gigi, penglihatan, jiwa, dan disabilitas
- Pengaturan kerja hybrid, di kantor, atau virtual yang fleksibel berdasarkan peran dan kebutuhan bisnis
- Lebih dari 20 minggu cuti orang tua berbayar untuk setiap orang tua, termasuk kehamilan, adopsi, dan surrogasi
- Akses ke pusat kebugaran di lokasi dengan staf perawat dan dokter, jika tersedia
- Konseling rahasia melalui program Healthy Minds
- Pelatihan karier dan kesempatan pengembangan profesional