American Express es una empresa global de servicios financieros que opera en los sectores bancario, financiero y de pagos B2B. Su actividad incluye tarjetas de crédito para consumidores, empresas y corporaciones; servicios de pago y para comercios; cuentas de ahorro, certificados de depósito y préstamos personales; además de programas de recompensas, programas de viajes, soluciones de pago corporativo, educación financiera, servicios de seguridad y asistencia para titulares de tarjetas y comercios.
Analista de Investigaciones de Cumplimiento AML - American Express
Investiga posibles casos de blanqueo de capitales y actividad financiera sospechosa para los equipos de cumplimiento contra delitos financieros de American Express. Prepara informes relacionados con SAR y coordina casos importantes con socios estratégicos internos.
Descripción
- Realizar investigaciones iniciales oportunas y detalladas sobre posibles casos de blanqueo de capitales y actividad financiera sospechosa en distintas jurisdicciones
- Aplicar herramientas de investigación y análisis para evaluar la información de las investigaciones
- Redactar informes que analicen actividades potencialmente sospechosas para una revisión secundaria
- Desarrollar alianzas sólidas dentro de la unidad para coordinar eficazmente investigaciones importantes
- Mantener una atención rigurosa al detalle durante la investigación, el análisis y la redacción de informes
- Trabajar de forma proactiva con colegas híbridos para resolver obstáculos en las investigaciones
- Orientar a colegas mediante revisiones entre pares y evaluaciones de la calidad de los casos, cuando sus capacidades y experiencia lo permitan
Requisitos
- Al menos dos años de experiencia en derecho, auditoría, investigaciones o el sector financiero en general, o una licenciatura en Estudios de Justicia, Inglés, Periodismo, Finanzas, Contabilidad, Estadística u otra disciplina con énfasis en investigación, redacción o análisis de datos
- Al menos seis meses de experiencia en investigaciones de delitos financieros en American Express, con dominio demostrado de las fuentes de datos, herramientas y sistemas internos de American Express para tomar de forma independiente decisiones de investigación bien fundamentadas
- Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes y tomar decisiones lógicas y bien fundamentadas al informar sobre información crítica
- Sólidas habilidades de comunicación verbal y capacidad para redactar resúmenes claros que integren recomendaciones y conclusiones
- Profesional, autodirigido y capaz de trabajar con sentido de urgencia
- Dominio de Microsoft Excel y Word, junto con capacidad para aprender rápidamente nuevas tecnologías
- Capacidad para colaborar con líderes, colegas y socios estratégicos en distintos niveles y funciones de la organización
- Capacidad para gestionar información sensible de forma confidencial y profesional
- Se prefiere al menos dos años de experiencia en cumplimiento BSA/AML o en las fuerzas del orden
- Se prefiere experiencia en la investigación de información con fines empresariales
- Se prefiere conocimiento de los productos y sistemas de American Express
- Se prefiere un sólido conocimiento de las regulaciones bancarias, las leyes y las prácticas del sector
- Se prefiere capacidad para utilizar datos a fin de fundamentar decisiones empresariales eficaces
- Se prefiere experiencia proporcionando comentarios que mejoren procesos o refuercen competencias
- Se prefiere certificación CAMS o CFE
- Se requiere elegibilidad para trabajar para American Express en Estados Unidos; no se ofrece patrocinio de visado
Beneficios
- Salario base competitivo
- Oportunidad de recibir bonificaciones
- Aportación equivalente de la empresa del 6 % al plan de jubilación
- Asesoramiento financiero y apoyo para el bienestar financiero sin coste
- Cobertura médica, dental, oftalmológica, de vida y por discapacidad
- Modalidades de trabajo híbridas flexibles, presenciales o virtuales según el puesto y las necesidades del negocio
- Más de 20 semanas de permiso parental remunerado para cada progenitor, incluidos embarazo, adopción y gestación subrogada
- Acceso a centros de bienestar en las instalaciones con personal de enfermería y médico, cuando estén disponibles
- Asesoramiento confidencial a través del programa Healthy Minds
- Oportunidades de formación profesional y desarrollo de carrera