反洗钱合规调查分析师 - 美国运通
为美国运通金融犯罪合规团队调查潜在洗钱和可疑金融活动。准备与可疑活动报告（SAR）相关的报告，并与内部战略合作伙伴协调重大案件。
描述
- 及时、详细地开展跨司法管辖区的潜在洗钱和可疑金融活动初步调查
- 运用研究和分析工具评估调查信息
- 撰写分析潜在可疑活动的报告，供二次审核
- 在部门内建立牢固的合作关系，有效协调重大调查
- 在调查、分析和报告撰写的整个过程中保持严谨细致
- 主动与混合办公同事合作，解决调查障碍
- 根据同事的能力和专业经验，通过同级评审和案件工作质量评估指导同事
任职要求
- 至少两年法律、审计、调查或广义金融行业工作经验，或拥有司法研究、英语、新闻学、金融、会计、统计学或其他强调研究、写作或数据分析的相关学科学士学位
- 至少六个月的美国运通金融犯罪调查经验，包括熟练使用美国运通数据源、工具和内部系统，并能够独立做出依据充分的调查判断
- 能够分析来自多个来源的大量数据，并在报告关键事实时做出合乎逻辑且依据充分的判断
- 具备出色的口头沟通能力，能够撰写清晰的摘要，整合建议和结论
- 专业、自律，能够迅速开展工作
- 熟练使用 Microsoft Excel 和 Word，并能够快速学习新技术
- 能够与不同组织层级和职能的领导、同事及战略合作伙伴协作
- 能够以保密且专业的方式管理敏感信息
- 具备至少两年 BSA/AML 合规或执法经验者优先
- 具有为业务目的开展信息研究的经验者优先
- 了解美国运通产品和系统者优先
- 深入了解银行监管规定、法律和行业惯例者优先
- 能够运用数据为有效的业务决策提供依据者优先
- 具有提供反馈、改进流程或提升专业熟练度的经验者优先
- 持有 CAMS 和/或 CFE 认证者优先
- 必须具备在美国为美国运通工作的资格；不提供签证赞助
福利待遇
- 具有竞争力的基本薪酬
- 奖金机会
- 公司退休计划提供 6% 的匹配缴款
- 免费提供财务指导和财务健康支持
- 医疗、牙科、视力、人寿保险和残疾保险保障
- 根据职位和业务需求，提供灵活的混合办公、现场办公或虚拟办公安排
- 所有父母均可享受超过 20 周的带薪育儿假，包括生育、收养和代孕情形
- 在设有相关设施的地点，可使用配备护理人员和医生的现场健康中心
- 通过 Healthy Minds 计划获得保密咨询
- 职业培训和专业发展机会